证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2010年度股东大会于2011年4月26日发出会议通知，2011年5月18日上午9：00在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共计5名，代表公司股份10880.5775万股，占公司有表决权股份总数的69.58%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长柳振江先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过《公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

　　表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　7、审议通过《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　8、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

　　表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意票10880.5775万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（北京）事务所指派程贤权律师、秦伟律师到会见证公司本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　.四、备查文件

　　1、江苏通润装备科技股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、《国浩律师集团（北京）事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏通润装备科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月十八日