证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月１８日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：海大ＪＬＣ１，期权代码：０３７５３８，现将有关情况公告如下：

一、首次授予情况

１、股票期权审批情况

（１）２０１０年１０月２７日，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》和《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划（草案）相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》了独立的同意意见。

２０１０年１０月２７日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》、《关于核查公司股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》、《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。

上述会议之后，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

（２）根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善，形成了《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》，并获中国证监会无异议，予以备案。

２０１１年４月１６日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要发表了独立的同意意见。

２０１１年４月１６日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《关于核实公司股票期权激励计划（草案）修订稿激励对象名单的议案》等议案。

（３） ２０１１年５月６日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了２０１１年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。会议上，公司监事会主席曾征民先生就关于监事会对《广东海大集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》中的激励对象的核实情况作汇报说明。

（４）２０１１年５月６日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权首次授权日为２０１１年５月１１日；独立董事对授予股票期权的授权日发表了独立意见，同意本次股权激励的首次授权日为２０１１年５月１１日，并同意向符合授权条件的１２１名激励对象授予１，３６０万份股票期权。

２０１１年５月６日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

２、首次授予相关事项

（１）授予数量：本激励计划拟授予激励对象１，５１０万份股票期权，其中首次授予股票期权１，３６０万份，预留股票期权１５０万份。

（２）首次授予股票来源：向符合授权条件的１２１名激励对象通过定向增发方式发行海大集团股票，激励计划涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。每份股票期权拥有在计划行权期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股海大集团股票的权利。

（３）首次授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

二、股票期权首次授予登记完成情况

１、期权简称：海大ＪＬＣ１

２、期权代码：０３７５３８

３、股票期权授予日：２０１１年５月１１日

４、股票期权登记人员名单及分配比例

上述激励对象登记的股票期权数量与公司在巨潮资讯网上刊登公告的内容一致。

５、行权价格：首次授予股票期权的行权价格为：３２．１５元。

６、公司预留股票期权共１５０万份，将在明确授予对象时，另行披露授予登记等相关事项。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

２０１１年５月１９日