证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2011-011

　　中国西电电气股份有限公司关于

　　2010年度股东大会决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　控股股东中国西电集团公司2011年5月6日提出在本公司2010年年度股东大会中增加《关于中国西电电气股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案》。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2010年度股东大会于2011 年5 月18日在西安天翼新商务酒店五楼会议室采取现场方式召开。出席会议的股东及股东代表共8人，代表股份2886040783股，占公司总股本的66.24%，由于工作原因，公司董事长张雅林先生委托董事陈元魁先生主持会议，公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　（一）、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果为赞成 2886040783 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　（二)、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果为赞成 2886040783 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　（三）、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度利润分配的议案》，同意公司2010年度利润分配方案为：以公司总股本435,700万股为基数，按照每10 股派发现金股利人民币0.60元（含税）。公司2010年度利润分配不涉及送股和资本公积转增股本；

　　表决结果为赞成 2886040783 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　（四）、审议通过了《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事候选人的议案》；

　　1、选举张雅林为第二届董事会董事

　　表决结果为赞成 2885809983 股，反对 230800 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%。(以上为累积投票结果)

　　2、选举陈元魁为第二届董事会董事

　　表决结果为赞成 2885809983 股，反对 230800 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%。(以上为累积投票结果)

　　3、选举张明才为第二届董事会董事

　　表决结果为赞成 2885809983 股，反对 230800 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%。(以上为累积投票结果)

　　4、选举沈涛为第二届董事会董事

　　表决结果为赞成 2885809983 股，反对 230800 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%。(以上为累积投票结果)

　　5、选举刘彭龄为第二届董事会独立董事

　　表决结果为赞成 2885809983 股，反对 230800 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%。(以上为累积投票结果)

　　6、选举李俊玲为第二届董事会独立董事

　　表决结果为赞成 2885809983 股，反对 230800 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%。(以上为累积投票结果)

　　7、选举马金泉为第二届董事会独立董事

　　表决结果为赞成 2885809983 股，反对 230800 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.99%。(以上为累积投票结果)

　　（五）、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年度聘任会计师事务所的议案》；

　　表决结果为赞成 2886040783 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　（六）、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2011年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及授权审批的议案》；

　　表决结果为赞成 2885299053 股，反对 741730 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%。

　　（七）、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司2010年度独立董事述职报告的议案》；

　　表决结果为赞成 2886040783 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　（八）、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年日常经营关联交易超过年初预计数的议案》；

　　表决结果为赞成 352679053 股，反对 741730 股，弃权 0 股，回避 2532620000 股(关联股东中国西电集团公司)，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.79%。

　　（九）、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年关联交易执行及2011年关联交易预计的议案》；

　　表决结果为赞成 352679053 股，反对 741730 股，弃权 0 股，回避 2532620000 股(关联股东中国西电集团公司)，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.79%。

　　（十）、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果为赞成 2886040783 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　（十一）、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于综合授信及公司为授信提供担保的议案》；

　　表决结果为赞成 2885299053 股，反对 741730 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.97%。

　　（十二）、审议通过了《关于修改<中国西电电气股份有限公司章程>的议案》；

　　表决结果为赞成 2886040783 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　（十三）、审议通过了《关于修改<中国西电电气股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果为赞成 2886040783 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　（十四）、审议通过了《关于提名中国西电电气股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》；

　　1、选举白武勤为第二届监事会监事

　　表决结果为赞成 2886040783 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。(以上为累积投票结果)

　　2、选举陆伟民为第二届监事会监事

　　表决结果为赞成 2886040783 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。(以上为累积投票结果)

　　3、选举张群为第二届监事会监事

　　表决结果为赞成 2886040783 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。(以上为累积投票结果)

　　公司第一届四次职代会联席会议第二次会议已于2011年5月6日选举孙清雨、齐喜串为第二届监事会职工代表监事。

　　（十五）、审议通过了《关于〈中国西电电气股份有限公司2010年度监事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果为赞成 2879298954 股，反对 0 股，弃权6741829 股，赞成股份占出席股东大会有表决权股份总数的99.77%。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　北京市通商律师事务所指派律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010 年度股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所出具《关于中国西电电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2011年5月18日

　　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2011-012

　　中国西电电气股份有限公司关于

　　第二届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司("公司") 第二届董事会第一次会议（"本次会议"）于2011年5月18日在西安天翼新商务酒店五楼会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事5人，由于工作原因，董事张雅林先生委托董事陈元魁先生代为投票表决，董事沈涛先生委托董事张明才先生代为投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议, 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议所做决议合法有效。

　　经本次会议审议，形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于选举中国西电电气股份有限公司第二届董事会董事长的议案》；

　　选举张雅林先生为公司第二届董事会董事长；

　　此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司聘任总经理的议案》；

　　经董事长张雅林先生提名，聘任陈元魁先生为公司总经理；

　　此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司聘任副总经理、总会计师的议案》；

　　经总经理陈元魁先生提名，聘任张明才先生、裴振江先生、赫连明利先生、丁小林先生、杨宝林先生为公司副总经理，聘任赫连明利先生为公司总会计师；

　　此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司聘任董事会秘书的议案》；

　　经董事长张雅林先生提名，聘任田喜民先生为公司董事会秘书；

　　此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于聘任中国西电电气股份有限公司证券事务代表的议案》；

　　聘任李利先生为公司证券事务代表；

　　此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于聘任中国西电电气股份有限公司第二届董事会战略规划及执行委员会委员的议案》；

　　聘任张雅林、陈元魁、张明才为第二届董事会战略规划及执行委员会委员，聘任张雅林担任委员会主席；

　　此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于聘任中国西电电气股份有限公司第二届董事会考核和薪酬委员会委员的议案》；

　　聘任马金泉、刘彭龄、李俊玲为第二届董事会考核和薪酬委员会委员，聘任马金泉担任委员会主席；

　　此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于聘任中国西电电气股份有限公司第二届董事会审计及关联交易控制委员会的议案》；

　　聘任李俊玲、马金泉、沈涛为第二届董事会审计及关联交易控制委员会委员，聘任李俊玲担任委员会主席；

　　此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于聘任中国西电电气股份有限公司第二届董事会提名委员会委员的议案》；

　　聘任马金泉、刘彭龄、张雅林为第二届董事会提名委员会委员，聘任马金泉担任委员会主席；

　　此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于〈中国西电电气股份有限公司关于上市公司治理专项活动的报告〉的议案》；

　　此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司接受国家开发银行买方信贷和保理融资业务授信额度的议案》；

　　2011年度国家开发银行对公司（包括子公司或本公司授权的其他法人执行的项目）买方信贷融资项目给予不超过10亿美元合作额度和2亿美元的保理融资业务授信额度；

　　此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了关于修改《中国西电电气股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。

　　此议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2011年5月18日

　　证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2011-013

　　中国西电电气股份有限公司关于

　　第二届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司("公司") 第二届监事会第一次会议（"本次会议"）于2011年5月18日在西安天翼新商务酒店五楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事3名，由于工作原因，监事白武勤先生委托监事孙清雨女士代为投票表决，监事陆伟民先生委托监事齐喜串先生代为投票表决。监事出席人数符合有关法律、法规及《中国西电电气股份有限公司章程》的规定。

　　经本次会议审议，形成决议如下：

　　审议通过了《关于选举中国西电电气股份有限公司第二届监事会主席的议案》；

　　会议选举白武勤先生为公司第二届监事会主席。

　　此议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司监事会

　　2011年5月18日