证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2011－026

　　广州市广百股份有限公司

　　关于第四届监事会职工监事选举

　　结果的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）监事会接到公司工会通知，公司职工代表大会于2011年5月30日召开，选举陈奇明、钱玉群为公司第四届监事会职工监事（简历见附件），上述两位职工监事将与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。

　　特此公告。

　　广州市广百股份有限公司监事会

　　二〇一一年六月一日

　　证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2011－027

　　广州市广百股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次会议期间没有增加、否决或变更议案。

　　二、 会议召开情况

　　（一）召开时间：2011年5月31日上午9：30；

　　（二）召开地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室；

　　（三）召开方式：现场会议；

　　（四）召集人：广州市广百股份有限公司董事会；

　　（五）主持人：广州市广百股份有限公司董事长荀振英先生；

　　（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2011年5月14日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

　　（七）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州市广百股份有限公司章程》等有关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含股东授权代表）共计7人，代表股份185,705,169股，占公司总股份数的65.08％。

　　公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东合众拓展律师事务所律师出席了会议。

　　四、 提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　　一、审议通过了《关于公司章程修正案的议案》。

　　同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　二、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

　　同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　四、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

　　同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　五、审议通过了《关于换届选举公司第四董事会董事的议案》。

　　采用累积投票制选举荀振英、吴纪元、黄永志、冼家雄、温栋荣、陈湘云等六人为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。

　　累积投票表决结果如下：

　　荀振英：同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　吴纪元：同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　黄永志：同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　冼家雄：同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　温栋荣：同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　陈湘云：同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　六、审议通过了《关于换届选举公司第四董事会独立董事的议案》。

　　采用累积投票制选举葛芸、谢康、王学琛等三人为公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。

　　累积投票表决结果如下：

　　葛芸：同意185,702,319股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；

　　谢康：同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　王学琛：同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　七、审议通过了《关于换届选举公司第四监事会监事的议案》。

　　同意选举梁启基为公司第四届监事会监事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。

　　同意185,705,169股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　五、 律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东合众拓展律师事务所

　　（二）律师姓名：朱小斌、洪钢城

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。

　　六、 备查文件

　　（一）广州市广百股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　（二）广东合众拓展律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州市广百股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月一日

　　证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2011－028

　　广州市广百股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2011年5月31日上午11：00时，在广东省广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。本次会议应到董事九名，实到九名，公司全体监事和有关高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长荀振英先生主持，审议并通过如下决议：

　　一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举荀振英先生为公司第四届董事会董事长。

　　二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，选举吴纪元先生为公司第四届董事会副董事长。

　　三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司第四届董事会专业委员会成员组成的议案》，提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会中独立董事担任委员比例超过二分之一，各专业委员会组成人员名单如下：

　　董事会战略委员会由以下5名董事组成：

　　主任委员：荀振英先生

　　委员：冼家雄先生、黄永志先生、温栋荣先生、谢康先生

　　董事会战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。

　　2、董事会提名委员会由以下3名董事组成：

　　主任委员：王学琛先生

　　委员：冼家雄先生、谢康先生

　　3、董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成：

　　主任委员：谢康先生

　　委员：温栋荣先生、王学琛先生

　　4、董事会审计委员会由以下3名董事组成：

　　主任委员：葛芸女士

　　委员：吴纪元先生、王学琛先生

　　四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任黄永志先生为公司总经理兼首席执行官（CEO）（简历详见本公告附件），自本次会议决议之日起计，任期三年。

　　五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司首席财务官和副总经理的议案》，同意聘任吴纪元先生为公司首席财务官（CFO），聘任严盛华先生、钱圣山先生、亢小燕女士、谭燕红女士和邓华东先生为公司副总经理，以上人员自本次会议决议之日起计，任期三年。上述聘任人员简历详见本公告附件。

　　六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓华东先生为公司第四届董事会秘书，自本次会议决议之日起计，任期三年。邓华东先生联系电话：020-83322348；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com。

　　七、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李亚为公司证券事务代表（简历详见本公告附件），自本次会议决议之日起计，任期三年。李亚联系电话：020-83322348；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com。

　　八、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司审计监察部经理的议案》，同意聘任陈倩文女士为公司审计监察部经理（简历详见本公告附件），自本次会议决议之日起计，任期三年。

　　特此公告。

　　广州市广百股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月一日

　　附件：

　　1、黄永志先生：中国国籍，1962年4月出生，硕士学位，中共党员。曾任广州百货大厦副经理，本公司副总经理、代总经理。现任本公司第四届董事会董事、总经理、首席执行官，广州市广百电器有限公司董事长，北京路商会会长。

　　2、吴纪元先生：中国国籍，1951年12月出生，硕士学位，高级经济师、资产评估师、税务师，中共党员。曾任广州市财政局国有资产管理处副处长，广州市国有资产管理局二处处长、广州市财政局财务总监处处长、广州百货企业集团有限公司董事、副总经理。现任广州百货企业集团有限公司董事、广州市汽车贸易有限公司董事、广州市德禾兴商贸有限公司董事、广州广百地产投资有限公司副董事长，本公司第四届董事会副董事长、首席财务官，广州市内审协会副会长，广州市政协委员。

　　3、严盛华先生：中国国籍，1969年9月出生，本科学历，中共党员。曾任广州卓品广百百货有限公司总经理，湛江广百商贸有限公司总经理，从化广百商贸有限公司执行董事。现任本公司副总经理，湛江广百商贸有限公司执行董事，肇庆广百商贸有限公司董事长。

　　4、钱圣山先生：中国国籍，1963年5月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任广州百货大厦食品商场副经理、业务部副经理，广州市广百联合贸易有限公司执行董事兼经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，广州市广百联合贸易有限公司执行董事、广州市新大新有限公司董事。

　　5、亢小燕女士：中国国籍，1976年2月出生，硕士学位，中共党员。曾任广州百货大厦办公室副主任，新市分公司总经理助理，广州百货企业集团有限公司运营管理部副总监（主持全面工作），广州市新大新有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任本公司副总经理，广州市新大新有限公司董事长、总经理、党委副书记。

　　6、谭燕红女士：中国国籍，1960年4月出生，研究生学历。曾任广州百货大厦交电商场副经理、交电采购部经理，本公司总经理助理、江南分公司总经理。现任本公司副总经理，广州市广百电器有限公司副董事长。

　　7、邓华东先生：中国国籍，1970年12月出生，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任广州百货大厦企管部副经理，广州百货企业集团有限公司办公室副主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　8、李亚：中国国籍，1979年5月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司投资发展部、证券部工作人员，现任本公司证券事务代表。

　　9、陈倩文女士：中国国籍，1970年8月出生，大学本科学历，会计师，中共党员。曾任广州市第一商业局财务处办事员、科员，广州市化工 原料公司财务总监，广州市德禾兴商贸有限公司财务经理，广州百货企业集团有限公司审计监察部一级科员。现任本公司审计监察部经理。

　　黄永志先生、吴纪元先生、严盛华先生、钱圣山先生、亢小燕女士、谭燕红女士、邓华东先生、李亚以及陈倩文女士未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规所规定的上市公司高管、董事会秘书、证券事务代表及内部审计机构负责人任职资格，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2011－029

　　广州市广百股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州广百股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2011年5月31日上午11：30时，在广东省广州市西湖路12号公司11楼会议室召开。本次会议应到监事三人，实到三人，符合《中华人民共和国公司法》和《广州市广百股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由监事陈奇明先生主持，会议审议了以下事项并形成决议：

　　审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举陈奇明先生为公司第四届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州市广百股份有限公司监事会

　　二〇一一年六月一日

　　附件：

　　职工监事简历

　　陈奇明先生：中国国籍，1955年3月出生，本科学历，高级政工师，中共党员。曾任广州市第一商业局武装部副部长，广州百货企业集团有限公司工会副主席，广州市东山百货大楼股份有限公司党委书记，本公司党委书记、副总经理。现任本公司党委书记、纪委书记、职工监事。

　　钱玉群女士：中国国籍，1959年9月出生，本科学历，助理政工师，中共党员。曾任广州百货大厦钟表工艺商场副经理，本公司人力资源部副经理、经理。现任本公司企业文化部部长、职工监事。

　　陈奇明先生、钱玉群女士未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规所规定的上市公司职工监事的任职资格，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。