证券时报多媒体数字报

　　浙江英特集团股份有限公司

　　六届二十二次董事会议决议公告

　　证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１１－０２０

　　浙江英特集团股份有限公司

　　六届二十二次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年６月１日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开六届二十二次董事会议的通知。会议于２０１１年６月１３日召开。会议应到董事９人，亲自出席会议的董事９人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于聘请吴恒为公司财务总监的议案》（同意９票、反对０票、弃权０票）。

　　吴恒先生简历见附件１。

　　二、审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》（同意９票、反对０票、弃权０票）。

　　三、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》（同意９票、反对０票、弃权０票）。

　　特此公告。

　　浙江英特集团股份有限公司董事会

　　２０１１年６月１４日

　　附件１：吴恒先生简历

　　１、基本情况

　　吴恒 男 ３２岁

　　２、教育背景

　　１９９７年９月至２００１年６月就读于中央财经大学税务系，获经济学学士学位。

　　２００６年３月至２００９年１月于中国人民大学商学院（在职）攻读会计专业硕士（ＭＰＡｃｃ），获会计专业硕士学位。

　　３、工作经历

　　２００１年７月至２００５年６月，就职于中国普天信息产业集团公司财务部，历任税务专员，会计主管。主要负责普天集团总部税务日常工作，总部核算以及报表编制与分析，参与了普天集团设立普天股份过程中相关税务事项。

　　２００５年７月至２００６年１１月，就职于中国中化集团公司石油中心财务部，任实业板块会计管理岗。负责实业公司本部日常会计管理工作，对实业板块所属公司的会计管理工作进行督导。

　　２００６年１１月至２００９年５月，就职于中国中化集团公司会计管理部，２００７年９月份任会计管理部财务会计部部门经理，负责集团会计管理工作，组织了中化集团全面实施新企业会计准则的工作，作为主要成员参与了中化集团整体改制相关财务工作，负责改制审计工作。作为主要联系人负责国资委组织的对企业负责人的业绩考核工作和国有资本经营预算资金的管理工作。

　　２００９年６月至本次聘任前，就职于中国中化股份有限公司会计管理部，２０１０年７月任会计管理部总经理助理，分管集团会计管理工作，协助总经理分管企业负责人业绩考核、国有资本经营预算和国有资产产权管理工作。

　　４、专业资质

　　２００４年取得中国注册会计师资格

　　２００６年取得会计师资格（中级）

　　５、与上市公司关系

　　吴恒先生到本公司就任后将成为公司高级管理人员。

　　６、未持有上市公司股份。

　　７、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１１－０２１

　　浙江英特集团股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会

　　２、股东大会召集人：公司董事会

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年７月４日上午９时３０分。

　　４、会议召开方式：现场表决方式

　　５、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道９６号·中化大厦·公司会议室。

　　６、会议出席对象

　　⑴截至２０１１年６月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　⑵本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案。

　　上述议案已经公司六届二十二次董事会议审议通过，相关内容刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　三、会议登记办法

　　１、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　２、登记时间 ：２０１１年６月３０日、７月１日９：００—１７：００，以及７月４日９：００—９：３０。

　　３、登记地点：杭州市滨江区江南大道９６号·中化大厦·公司战略规划部。

　　４、登记和表决时需提交的文件

　　⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡。

　　⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐户卡。

　　四、其它

　　１、参加会议的股东食宿及交通费用自理。

　　２、会议联系方式

　　会务常设联系人：郑如秋

　　联系电话：０５７１－８５０６８７５２

　　传真号码：０５７１－８５０６８７５２

　　五、备查文件

　　１、六届二十二次董事会议决议。

　　特此公告。

　　浙江英特集团股份有限公司董事会

　　２０１１年６月１４日

　　附件２：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

　　■

　　如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１１－０２２

　　浙江英特集团股份有限公司

　　关于英特药业为控股子公司融资

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为支持控股子公司的业务发展，拟为四家控股子公司在２０１１年度和２０１２年度向银行融资提供总额不超过１５，２６５万元的担保，其中：为浙江英特生物制品营销有限公司（简称“英特生物公司”）提供不超过３，２００万元的担保，为浙江省医疗器械有限公司（简称“医疗器械公司”）提供不超过２，４００万元的担保，为温州市英特药业有限公司（简称“温州英特公司”）提供不超过８，０００万元的担保，为宁波英特药业有限公司（简称“宁波英特公司”）提供不超过１，６６５万元的担保。

　　２０１１年６月１３日，公司六届二十二次董事会议以“９票同意、０票反对、０票弃权”审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》。本次担保事项尚需经过公司股东大会和英特药业股东会审议批准。

　　二、被担保方基本情况及担保主要内容

　　㈠浙江英特生物制品营销有限公司

　　１、英特生物公司基本情况

　　被担保人名称：浙江英特生物制品营销有限公司

　　注册地点：杭州市莫干山路１１０号

　　法定代表人：罗国良

　　注册资本：１，０００万元

　　经营范围：许可经营项目：生物制品、疫苗的批发（凭《中华人民共和国药品经营许可证》经营，有效期至２０１３年１１月３日）。一般经营项目：经营进出口业务，市场营销策划，会议服务，经济信息咨询服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

　　与上市公司关系：英特生物公司为英特药业的控股子公司（英特药业持有其７０％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

　　２、英特生物公司主要财务数据（２０１１年度财务数据未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　截至２０１１年３月３１日，英特生物公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　３、英特生物公司产权关系结构图

　　■

　　４、担保主要内容

　　担保方：浙江英特药业有限责任公司

　　被担保方：浙江英特生物制品营销有限公司

　　担保金额：任一时点的担保余额不超过３，２００万元

　　担保期限：英特药业为英特生物公司在２０１１年度和２０１２年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。

　　保证方式：不可撤销的连带责任保证

　　５、英特药业为英特生物公司担保情况

　　截至２０１１年３月３１日，英特药业为英特生物公司担保的余额为３，２００万元。本次担保实施后，英特药业为英特生物公司担保的余额最高不超过３，２００万元。

　　６、其他

　　英特生物公司股东张峰、牛爱国将各自持有的合计３０％的英特生物公司股权质押给英特药业后，英特药业向英特生物公司提供３，２００万元的融资担保。

　　㈡浙江省医疗器械有限公司

　　１、医疗器械公司基本情况

　　被担保人名称：浙江省医疗器械有限公司

　　注册地点：杭州市莫干山路１１０号

　　法定代表人：张一鸣

　　注册资本：５１８万元

　　经营范围：许可经营项目：医疗器械。一般经营项目：玻璃仪器、制药机械及配件、机电产品（不含汽车）、包装材料、化学试剂、化工原料及产品（不含危险品）的销售及科技开发；医疗器械、制药机械的维修；经济信息咨询（不含证券、期货咨询）；会展服务；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

　　与上市公司关系：医疗器械公司为英特药业的控股子公司（英特药业持有其７０％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

　　２、医疗器械公司主要财务数据（２０１１年度财务数据未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　截至２０１１年３月３１日，医疗器械公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　３、医疗器械公司产权关系结构图

　　■

　　４、担保主要内容

　　担保方：浙江英特药业有限责任公司

　　被担保方：浙江省医疗器械有限公司

　　担保金额：任一时点的担保余额不超过２，４００万元

　　担保期限：英特药业为医疗器械公司在２０１１年度和２０１２年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。

　　保证方式：不可撤销的连带责任保证

　　５、英特药业为医疗器械公司担保情况

　　截至２０１１年３月３１日，英特药业为医疗器械公司担保的余额为１，８００万元。本次担保实施后，英特药业为医疗器械公司担保的余额最高不超过２，４００万元。

　　６、其他

　　在医疗器械公司职工持股会将其持有的３０％的医疗器械公司股权质押给英特药业后，英特药业向医疗器械公司提供２，４００万元的融资担保。

　　㈢温州市英特药业有限公司

　　１、温州英特公司基本情况

　　被担保人名称：温州市英特药业有限公司

　　注册地址：温州市鹿城区洛河路１号

　　法定代表人：姜巨舫

　　注册资本：３，０００万元

　　经营范围：许可经营项目：中成药、中药材、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品的批发（药品经营许可证有效期至２０１４年１２月１日）；医疗器械（具体以医疗器械经营企业许可证为准，许可证有效期至２０１５年１２月９日）的销售。一般经营项目：保健食品、建筑材料、服装的销售；医药信息咨询服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

　　与上市公司关系：温州英特公司为英特药业的控股子公司（英特药业持有其５１％的股权），而英特药业为公司控股子公司（公司持有其５０％的股权）。

　　２、被担保人主要财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　截至２０１１年３月３１日，温州英特公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　３、温州英特公司产权关系结构图

　　■

　　４、担保主要内容

　　担保方：浙江英特药业有限责任公司

　　被担保方：温州市英特药业有限公司

　　担保金额：任一时点的担保余额不超过８，０００万元

　　担保期限：英特药业为温州英特公司在２０１１年度和２０１２年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。

　　保证方式：不可撤销的连带责任保证

　　５、英特药业为温州英特公司担保情况

　　截至２０１１年３月３１日，英特药业为温州英特公司担保的余额为０。本次担保实施后，英特药业为温州英特公司担保的余额最高不超过８，０００万元。

　　６、其他

　　在温州英特公司股东徐新光等２２位自然人将各自持有的合计４９％的温州英特公司股权质押给英特药业后，英特药业提供８，０００万元的融资担保。

　　㈣宁波英特药业有限公司

　　１、基本情况

　　被担保人名称：宁波英特药业有限公司

　　注册地址：慈溪市古塘街道担山北路８９８号

　　法定代表人：姜巨舫

　　注册资本：４，７００万元

　　经营范围：许可经营项目：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、疫苗、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品批发；医疗器械经营（按许可证核定范围经营）；预包装食品批发；汽车货运服务；中药饮片加工（仅限分支经营）。（以上均在许可证件有效期内经营）。一般经营项目：化学试剂、玻璃仪器、卫生保健用品、保健食品批发、零售；中药材收购（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

　　与上市公司关系：宁波英特公司为英特药业的控股子公司（英特药业持有其５１％的股权），而英特药业为本公司的控股子公司（本公司持有其５０％的股权）。

　　２、被担保人主要财务数据（２０１１年度财务数据未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　截至２０１１年３月３１日，宁波英特公司无对外担保、重大诉讼与仲裁事项。

　　３、宁波英特公司产权关系结构图

　　■

　　４、担保主要内容

　　担保方：浙江英特药业有限责任公司

　　被担保方：宁波英特药业有限公司

　　担保金额：任一时点的担保余额不超过１，６６５万元

　　担保期限：英特药业为宁波英特公司在２０１１年度和２０１２年度发生的银行融资提供担保，每笔融资的担保期限不超过一年。

　　保证方式：不可撤销的连带责任保证

　　５、英特药业为宁波英特公司担保情况

　　截至２０１１年３月３１日，英特药业为宁波英特公司担保的余额为１，６６５万元。本次担保实施后，英特药业为宁波英特公司担保的余额最高不超过１，６６５万元。

　　６、其他

　　除英特药业为宁波英特公司提供１，６６５万元担保外，应小平等其他宁波英特公司股东将按其持股比例为宁波英特公司融资提供１，６００万元的担保。

　　三、董事会意见

　　１、英特生物公司、医疗器械公司、温州英特公司、宁波英特公司为满足业务经营发展需要向相关银行融资，控股股东英特药业为其提供担保，有利于控股子公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

　　２、英特生物公司、医疗器械公司、温州英特公司、宁波英特公司均为英特药业的控股子公司，经营情况和财务状况良好，财务风险处于可控制范围内，为其提供融资担保，不会给英特药业带来重大风险。

　　３、英特药业为英特生物公司、医疗器械公司、温州英特公司提供担保时，其他股东需将其持有的被担保方的股权质押给英特药业进行反担保；英特药业为宁波英特公司提供１，６６５万元担保时，应小平等其他宁波英特公司股东将按其持股比例为宁波英特公司融资合计提供１，６００万元担保。上述担保有利于英特药业控股子公司的进一步发展，是公平、对等的。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年３月３１日，公司及控股子公司的对外担保总额为１５，３３３万元，全部是公司为控股子公司英特药业和英特药业为其控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为６９．６７％。公司及控股子公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　浙江英特集团股份有限公司

　　２０１１年６月１４日