证券时报多媒体数字报

股票代码：０００９３６ 股票简称：华西村 公告编号：２０１１－０２０

江苏华西村股份有限公司

第五届第二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于２０１１年６月１０日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事

２、召开会议的时间：２０１１年６月１３日上午

地点：公司三楼会议室

方式：举手表决

３、应到会董事９人，亲自参加会议董事６人，其中３名独立董事以通讯方式表决

４、会议主持人：董事长孙云丰先生

列席人员：监事会成员５人

５、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江苏华西村股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于２０１１年６月３０日在华西金塔四楼三号会议室召开公司２０１１年第二次临时股东大会。审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《江苏华西村股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

２０１１年６月１３日

证券代码：０００９３６ 证券简称：华西村 公告编号：２０１１－０２１

江苏华西村股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

我公司控股子公司江阴华西化工码头有限公司（以下简称“华西码头”）目前正在向郑州商品交易所申请５万立方米甲醇交割库，需要我公司出具相应担保函，担保函主要内容为“我单位对江阴华西化工码头有限公司申请５万立方米甲醇交割库按照《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》之规定，参与期货储存交割等业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。担保期限自《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》签订之日起始至《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》终止后两年结束。”

２、董事会表决情况：本次为控股子公司提供担保事项经公司第五届第二次董事会以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过。

３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次担保不构成交联交易。此次担保需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

１、企业名称：江阴华西化工码头有限公司

２、企业性质：有限责任公司（中外合资）

３、成立日期：２００２年４月１２日

４、注册地点：江阴临港新城石庄办事处诚信路１号

５、法定代表人：陈朗

６、注册资本：２６００万美元

７、营业执照注册号：３２０２８１４００００４６８５

８、主营业务：从事液体化工码头的建设经营及配套服务。

９、与本公司关系：华西码头为本公司的控股子公司，本公司持股比例为７５％。

１０、主要财务状况

截止２０１０年１２月３１日，华西码头资产总额为３８，２３７．８９万元，负债总额为１，２３７．５３万元（其中银行贷款总额０元，流动负债总额为１，２３７．５３万元），净资产为３７，０００．３６万元，资产负债率为３．２４％；２０１０年实现营业收入１３，２９５．４３万元，利润总额８，６４０．８３万元，净利润７，６３９．４１万元（以上数据已经审计）。

截止２０１１年５月３１日，华西码头资产总额为４１，８７２．９６万元，负债总额为１，２５６．１８万元（其中银行贷款总额０元，流动负债总额为１，２５６．１８万元），净资产为４０，６１６．７８万元，资产负债率为３％；２０１１年１－５月年实现营业收入６，１４０．２３万元，利润总额４，１０９．５７万元，净利润３，６１６．４２万元（以上数据未经审计）。

截止目前，华西码头无对外担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保函的主要内容

１、公司就华西码头向郑州商品交易所申请５万立方米甲醇交割库提供全额连带责任担保，担保期限自《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》签订之日起始至《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》终止后两年结束。

四、董事会意见

１、为支持控股子公司的发展，更好地拓展经营渠道，提升经营业绩，提升品牌效应及竞争力，董事会同意为华西码头申请５万立方米甲醇交割库出具担保函。本公司为华西码头出具保函，可以有效提高该公司的抗风险能力，最终产生良好的协同效应，对本公司是有利的，公司为其提供担保的决策程序合理，合法，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

华西码头资产质量良好，生产经营正常，在行业内享有良好的声誉，偿债能力较强，本公司为华西码头出具担保函的风险较小。

２、反担保情况

华西码头为中外合资企业，本公司持股比例为７５％，外方股东澄华国际有限公司持股比例为２５％。２０１１年６月１３日，澄华国际有限公司已为与本公司出具了《反担保函》，同意就华西码头此次向郑州商品交易所申请５万立方米甲醇交割库事宜，按其持有的华西码头股权比例为本公司提供相应反担保。因此，公司本次担保相对公平和对等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除上述本公司为控股子公司华西码头提供的担保外，公司及控股子公司均无任何其他担保事项，也无任何逾期的担保。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

２０１１年６月１３日

股票代码：０００９３６ 股票简称：华西村 公告编号：２０１１－０２２

江苏华西村股份有限公司

关于召开２０１１年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司第五届第二次董事会议决定于２０１１年６月３０日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第二次临时股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１１年６月３０日（星期四）上午９：３０时

５、会议的召开方式：现场表决方式

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年６月２３日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

以上议案内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、会议登记办法：

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）和持股凭证。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（３）异地股东可以用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年６月２７日、２８日上午８：００时—１１：００时，下午１３：００时—１７：００时

３、登记地点：公司证券事务部

四、其他事项

１、联系方式：

联系人：查建玉

电话：０５１０－８６２１７１４９ 传真：０５１０－８６２１７１７７

地址：江阴市华西村塔群２号４００５室 邮政编码： ２１４４２０

２、会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、第五届第二次董事会决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

２０１１年６月１３日

附件：

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐号： 有效期限：

持股数量：

委托日期：２０１１年 月 日

委托人对审议事项的表决指示：

注：请在表决意见栏内打“√”。

对审议事项未作具体指示的，代理人有权／无权按照自己的意愿表决。