证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2011-020号

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称"昆百大"或"本公司"）于2011年6月7日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第三十八次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于2011年6月13日以通讯表决方式召开，应参加会议董事6名，实际参会董事6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经过与会董事充分讨论和审议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为家电公司银行承兑汇票授信额度提供信用担保的议案》。

　　本议案具体内容详见本公司于2011年6月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

　　特此公告

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月14日

　　证券代码：000560 证券简称：昆百大A 　 公告编号：2011-021号

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　关于为控股子公司银行承兑额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1.本次担保基本情况

　　昆明百货大楼（集团）家电有限公司（以下简称"家电公司"）是本公司的控股子公司，本公司持有其85.5%的股权。家电公司根据其日常经营资金需求情况，拟向交通银行股份有限公司云南省分行申请不高于5,500万元的银行承兑汇票授信额度，并由本公司提供信用担保，担保期限一年。

　　2.审议或审批情况

　　本公司2011年6月13日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为家电公司银行承兑汇票授信额度提供信用担保的议案》。该担保系本公司为控股子公司银行承兑额度提供的信用担保，不涉及关联交易。因被担保对象昆明百货大楼（集团）家电有限公司资产负债率超过70％，根据相关规定，本次担保经董事会批准后，尚须经本公司临时股东大会批准。在临时股东大会批准的上述担保额度内，董事会授权董事长或总裁批准对控股子公司提供的具体担保，并签署相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：昆明百货大楼（集团）家电有限公司

　　企业类型：非自然人出资有限责任公司

　　注册资本：2,000万元

　　注册地点：昆明东风西路99号（现已更名为昆明市东风西路1号）

　　法定代表人：樊江

　　股权比例：本公司持股85.5%，经营团队持股14.5%

　　经营范围：国内贸易、物资供销；家用电器及日用品的维修服务。

　　主要财务状况：截至2009年12月31日，家电公司经审计的总资产为25,799.74 万元，总负债为23,735.87万元，净资产为2,063.87万元。2009年主营业务收入44,850.25万元 。

　　截至2010年12月31日，家电公司经审计的总资产27,508.49万元，总负债为24,384.72 万元，净资产为3,123.77万元。2010年主营业务收入50,471.72万元。

　　截至2011年3月31日，家电公司未经审计的总资产为28,446.76万元，总负债为25,099.39万元，净资产为3,347.37万元。2011年一季度主营业务收入15,673.02万元。

　　截至2011年3月31日，家电公司资产负债率为88.23%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保将在经本公司临时股东大会审议通过后，与银行签订担保合同。

　　四、董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为上述担保事项属公司控股子公司正常生产经营行为，是根据公司控股子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证控股子公司生产经营的资金需求，本公司该项担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保是公平对等的，董事会同意该项担保议案。

　　五、公司累计对外担保数量

　　截止2011年3月31日，本公司对外提供担保9,869.20万元（不包括控股子公司之间提供的担保），占公司净资产的16.58%。

　　六、备查文件目录

　　第六届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告

　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月14日