证券时报多媒体数字报

　　证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2011-025

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康耐特光学股份有限公司（以下称"公司"）于2011年6月13日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第三次会议。公司于2011年6月2日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任曹根庭先生为公司副总经理的议案》。

　　同意聘任曹根庭先生为公司副总经理。曹根庭先生的简历如下：

　　曹根庭，男，中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，本科学历，教授。1982年毕业于浙江大学（原杭州大学）化学系。曾担任浙江水产学院食工系副主任，上海康耐特光学有限公司董事、副总经理、总工程师，浙江海洋学院海洋系副主任、环评中心主任，舟山市海洋渔业局环评专家库专家，舟山市海事局海洋溢油应急预案小组专家，目前任上海市浦东新区科委专家库专家、《工程塑料应用》杂志特约编委。2010年4月起担任本公司技术总监。

　　承担、参与过国家科技部、上海市科委和浦东新区科委的渐进多焦点光学树脂镜片、高折射光学树脂镜片、光致变色光学树脂镜片和偏振光树脂镜片，浙江省科技厅的高折射树脂材料的合成技术及应用研究等项目，发表过《高折射光学树脂合成技术及应用研究》等相关论文，其中数篇分别被SCI、EI、CA摘录。

　　曹根庭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。

　　此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月13日

　　上海康耐特光学股份有限公司独立董事

　　关于聘任曹根庭先生为公司副总经理的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为上海康耐特光学股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，我们对此次公司董事会聘任曹根庭先生为公司副总经理事项发表如下独立意见：

　　经核查，公司董事会聘任曹根庭先生为公司副总经理议案的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，副总经理人选任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处罚的情形，本次选举及聘任合法有效，同意聘任曹根庭先生为公司副总经理。

　　全体独立董事签名：

　　肖 斐 钟荣世 俞建春

　　年 月 日