证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2011年6月13日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2011年6月11日以书面或邮件形式送达各位董事，会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥百货大楼集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011] 704号）核准，公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了40,200,000股人民币普通股（A 股），本次发行募集资金总额为705,510,000元，扣除各项发行费用24,064,600元，实际募集资金净额681,445,400元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所验证，并出具了天健正信验(2011)综字第100029号验资报告。

　　为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理制度》等规定，公司董事会决定在招商银行合肥市卫岗支行、交通银行安徽省分行营业部、中国建设银行合肥市四牌楼支行开设募集资金专项账户，并将按照相关规定要求，与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，具体事宜由公司经营层办理。公司将及时披露监管协议的相关内容。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月十四日