证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－２４

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第六届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于２０１１年６月１０日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次临时会议的通知。本次会议于２０１１年６月１３日以通讯表决方式召开。公司本届董事会有董事９人，全部参与了表决。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并经通讯表决通过以下议案：

　　一、逐项表决通过《关于发行公司债券的议案》

　　为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，补充公司生产经营所需流动资金，公司拟发行不超过人民币８亿元的公司债券。发行方案如下：

　　１、发行规模（同意９票，反对０票，弃权０票）

　　本次公司债券的发行规模不超过人民币８亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

　　２、向公司股东配售的安排（同意９票，反对０票，弃权０票）

　　本次发行公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权公司董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

　　３、债券期限（同意９票，反对０票，弃权０票）

　　本次发行的公司债券期限不超过１０年（含１０年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

　　４、募集资金用途（同意９票，反对０票，弃权０票）

　　本次发行的公司债券所募集资金拟用于调整公司债务结构和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

　　５、决议的有效期（同意９票，反对０票，弃权０票）

　　本决议的有效期自股东大会批准之日起１２个月内有效。

　　二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

　　根据公司本次发行公司债券的安排，为合法、高效地完成公司本次发行，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

　　１、根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

　　２、决定并聘请参与本次发行的中介机构；

　　３、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　４、办理与本次公司债券担保有关的事项；

　　５、办理本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同／协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等），并进行适当的信息披露；

　　６、提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

　　（１）不向股东分配利润；

　　（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（４）主要责任人不得调离。

　　７、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　８、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　　９、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

　　１０、本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于２０１１年６月２９日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，审议上述两项议案。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年６月１３日

　　证券代码：０００６００ 证券简称：建投能源 公告编号：２０１１－２５

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决定于２０１１年６月２９日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议时间：

　　现场会议召开时间：２０１１年６月２９日９：３０；

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年６月２８日１５：００至２０１１年６月２９日１５：００期间的任意时间。

　　３、股权登记日：２０１１年６月２４日

　　４、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层公司会议室

　　５、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　６、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　７、再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

　　二、会议出席对象：

　　１、凡２０１１年６月２４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师。

　　三、会议审议事项

　　１、逐项审议《关于发行公司债券的议案》：

　　（１）发行规模；

　　（２）向公司股东配售的安排；

　　（３）债券期限；

　　（４）募集资金用途；

　　（５）决议的有效期。

　　２、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

　　上述两项审议事项的详细内容见与本通知同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告》。

　　四、现场会议登记方式

　　１、会议登记：

　　具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于２０１１年６月２８日８：３０－１７：００到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　２、登记地点：

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

　　地址：河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座１７层

　　邮政编码：０５００５１

　　联系电话：０３１１－８５５１８６３３

　　传真：０３１１－８５５１８６０１

　　联系人：姚勖、郭嘉

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　１、采用交易系统投票的投票程序

　　（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月２９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投票代码：３６０６００；投票简称：建投投票

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　① 买卖方向为买入投票；

　　② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

　　总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

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　　③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（４）计票规则：

　　① 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　② 股东对总议案的表决包括对一至二项议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对第一至二项议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对第一至二项议案进行表决，后又对总议案进行表决，则以对第一至二项议案的分项表决为准。

　　２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（１）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（３）投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年６月２８日１５：００至６月２９日１５：００期间的任意时间。

　　六、其他事项

　　１、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；

　　２、出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议；

　　３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议进程另行通知。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年６月１３日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人，出席河北建投能源投资股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　持有股数：

　　股东账号：

　　委托日期：

　　年 月 日