证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０３６

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年６月８日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于２０１１年６月１０日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、 审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》；

因公司董事周信忠先生、骆飞先生、陆昊先生、李悌逵先生属于《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》受益人，已回避表决，其余５名董事参与表决。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年６月１４日《证券时报》。

二、 审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》；

根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，张昶、董殿华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等１３名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的３５４．１７２万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。

调整后的公司首期股票期权激励计划实际授予激励对象的尚未行权的股票期权为２３８１．６５２万份，占公司目前总股本５８７４９．５０４８万股的４．０５％，授予的激励对象为公司董事（不包括公司创始人股东吴志泽先生、吴真生先生、陈章银先生、吴文忠先生、叶庆来先生及全体监事、独立董事）、高级管理人员和核心技术（业务）人员共１０７人。

由于上述激励对象行权导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款及进行工商变更登记事宜，并由公司具体办理工商相关事宜。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

因公司董事周信忠先生、骆飞先生、陆昊先生、李悌逵先生属于《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》受益人，已回避表决，其余５名董事参与表决。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年６月１４日《证券时报》。

三、 审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》；

本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录１－３ 号》及公司《首期股票期权激励计划》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他行权条件，可行权激励对象的资格合法、有效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

因公司董事周信忠先生、骆飞先生、陆昊先生、李悌逵先生属于《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》受益人，已回避表决，其余５名董事参与表决。

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年６月１４日《证券时报》。

四、 审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

根据公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股东的方案及公司２０１０年度股东大会对董事会修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜的授权，对《公司章程》修改如下：

（一）原第六条为：公司注册资本为人民币２９，３７４．７５２４万元。

现修改为：公司注册资本为人民币５８，７４９．５０４８万元。

（二）原第十九条为：公司股份总数为２９，３７４．７５２４万股，公司的股本结构为：普通股２９，３７４．７５２４万股，其他种类股０股。

现修改为：公司股份总数为５８，７４９．５０４８万股，公司的股本结构为：普通股５８，７４９．５０４８万股，其他种类股０股。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

五、 审议通过了《关于调整公司２０１１年公开增发Ａ股数量的议案》；

公司２０１０年度股东大会审议通过了《关于公司２０１１年公开增发Ａ股方案的议案》，决议发行增发不超过５，０００万股Ａ股股票，并授权公司董事会全权决定发行数量等事项。

公司２０１０年度股东大会审议通过了２０１０年度权益分派方案，决议以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。所转增股份于２０１１年５月２７日直接计入股东证券账户，该等资本公积转增已经实施完毕。

鉴于本次分红前公司总股本为２９３，７４７，５２４股，分红后总股本增至５８７，４９５，０４８股，故拟对本次公开增发数量进行调整，由不超过５，０００万股调整为不超过１０，０００万股。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

六、 审议通过了《关于受让并增资控股子公司的议案》；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年６月１４日《证券时报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１１年６月１４日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０３７

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于２０１１年６月８日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于２０１１年６月１０日在公司第三会议室召开，应出席监事３名，实到３名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、 审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》。

根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，张昶、董殿华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等１３名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的尚未行权的３５４．１７２万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。

表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

二、 审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司１０７位激励对象行权资格合法有效，满足公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。

表决结果：同意票３票、反对票０票、弃权票０票。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

监事会

２０１１年６月１４日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０３８

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于调整公司首期股票期权激励

计划期权数量和行权价格的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年６月１０日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，现将有关调整公告如下：

一、 股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整

根据《公司首期股票期权激励计划》关于股票期权数量的调整方法的规定：若在行权前报喜鸟有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整；若在行权前报喜鸟有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

２０１１年５月１８日，公司２０１０年度股东大会审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以２０１０年末公司总股本２９３，７４７，５２４股为基准，每１０股派现２元（含税）、以资本公积转增１０股。２０１１年５月２７日，公司２０１０年度权益分派实施完毕。

现根据《公司首期股票期权激励计划》的规定，对尚未行权的股票期权数量和行权价格进行调整：

（一）股票期权数量的调整

１、 资本公积金转增股份

Ｑ＝Ｑ０×（１＋ｎ）＝１３６７．９１２０万份×（１＋１）＝２７３５．８２４万份

其中：Ｑ０为调整前的股票期权数量；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Ｑ为调整后的股票期权数量。

（二）行权价格的调整

１、派息

Ｐ＝Ｐ０－Ｖ＝１２．２０元－０．２元＝１２．００元

其中：Ｐ０为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；Ｐ为调整后的行权价格。

２、资本公积金转增股份

Ｐ＝Ｐ０÷（１＋ｎ）＝１２．００元÷（１＋１）＝６．００元

其中：Ｐ０为调整前的行权价格；ｎ为每股的资本公积金转增股本；Ｐ为调整后的行权价格。

经过本次调整，授予激励对象的剩余未行权股票期权数量为２７３５．８２４万份，行权价格为６．００元，对应标的股票相应调整为２７３５．８２４万股，占公司总股本比例为４．６６％。具体分配情况如下：

二、 股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整对公司的影响

本次对公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、 律师法律意见书的结论意见

本次利润分配完成后，公司本次调整首期股票期权激励计划的行权价格和数量符合《管理办法》、《激励计划》和《公司章程》的相关规定，本次调整合法、有效。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１１年６月１４日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０３９

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于对首期股票期权激励计划进行调整的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１１年６月１０日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》。具体情况如下：

一、 对股权激励对象进行调整的情况

根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，张昶、董殿华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等１３名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的尚未行权的３５４．１７２万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。

本次调整涉及的股权激励对象及授予股票期权数量情况如下：

二、 独立董事发表的意见

鉴于部分激励对象因辞职、离职等原因，不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，同意公司董事会对首次授予的激励对象名单进行调整，调整后的公司首期股票期权激励计划实际授予激励对象２３８１．６５２万份股票期权，占公司目前总股本５８７４９．５０４８万股的４．０５％，授予的激励对象为公司董事（不包括公司创始人股东吴志泽先生、吴真生先生、陈章银先生、吴文忠先生、叶庆来先生及全体监事、独立董事）、高级管理人员和核心技术（业务）人员共１０７人。

调整后的公司首期股票期权激励计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

三、 监事会的情况说明

根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，张昶、董殿华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等１３名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的３５４．１７２万份股票期权不具有可操作性，同意公司取消其未行权的股票期权，并予以注销。

四、 律师法律意见书的结论意见

上述激励对象辞职并离开公司后，公司本次调整首期股票期权激励计划激励对象符合《管理办法》、《激励计划》和《公司章程》的相关规定，本次调整合法、有效。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１１年６月１４日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０４０

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（以下简称“首期股权激励计划”）第二个行权期行权条件满足，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司首期股权激励计划１０７名激励对象在第二个行权期即授权日３０个月后的首个交易日起至授权日起４８个月内的最后一个交易日当日止（２０１１年６月１５日至２０１２年１２月１４日止）可行权共１，０２３．８３万份股票期权，并不在不得行权期行权。具体情况如下所示：

一、 首期股票期权激励计划及实施情况简述

公司于２００７年１２月２６日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证监会备案。

２００８年１０月１８日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）的议案》，董事会根据中国证监会的反馈意见及其下发的《股权激励审核备忘录１号》、《股权激励审核备忘录２号》和《股权激励有关事项备忘录３号》的有关要求，结合公司实际情况，对原激励计划进行了修订。

经中国证监会审核无异议后，２００８年１２月４日，公司２００８年第二次临时股东大会审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股权激励计划》中关于授权日的相关规定，公司本次股票期权激励计划已获批准。

根据公司《股权激励计划》，公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量为９２０．４０万份，行权价格为３２．６０元，并作出特别提示：公司于２００８年４月２４日根据２００７年度股东大会决议，实施了每１０股派１元（含税）及每１０股转增１０股的利润分配及资本公积转增股本方案。股权激励计划有关行权价格、行权数量等均按照公司股本９６００万股确定，尚未按照公司实施后的２００７年度利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。

２００８年１２月１５日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格的议案》，调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格，行权数量由９２０．４０万份调整为１８４０．８０万份，行权价格由３２．６０元调整为１６．２５元。

２００８年１２月１５日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日的议案》，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录１号》、《股权激励审核备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３号》及公司２００８年第二次临时股东大会审议通过的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》的有关规定，经公司股东大会授权，确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日为２００８年１２月１５日。

２００８年１２月２２日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，肖晖、杨运平、程越、顾磊、王晓东、陈玉平等６名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的６３万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。

２００８年１２月３０日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成激励计划的股票期权登记工作，期权简称：报喜ＪＬＣ１，期权代码：０３７５１３。

２００９年６月１６日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权数量及行权价格，行权数量由１７７７．８０万份调整为２３１１．１４万份，行权价格由１６．２５元调整为１２．３５元。

２０１０年４月２６日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，陶卫平、林俊、胡亦涵、倪伟锋、范建红、郭超、田丰、陈建楷、肖海峰、金建武、于丽玲、曹玲、邹安祥、吕晓锋、刘军、汪自兵、宋春来、陈长波、颜嘉、明新华、叶长德、宗鹏、朱峰、吴建晓、马景喆、齐兵、李聪慧、黄仁象、闫情等２９名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的３５６．９８万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。

２０１０年５月２８日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格由１２．３５元调整为１２．２０元。

２０１０年６月１１日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以２０１０年６月１１日为股票行权登记日，对提出申请行权的６３名激励对象的４０６．７５２４万份股票期权予以行权，第一个行权期可行权而未行权的１７９．４９５６万份股票期权予以注销，剩余尚未符合行权条件的股票期权数量为１３６７．９１２万份。

２０１１年６月１０日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，调整公司首期股票期权激励计划授予的未行权股票期权数量及行权价格，未行权期权数量由１３６７．９１２万份调整为２７３５．８２４万份，行权价格由１２．２０元调整６．００元。

２０１１年６月１０日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》， 根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，张昶、董殿华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等１３名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的尚未行权的３５４．１７２万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。公司首期股票期权激励计划授予的未行权股票期权数量由２７３５．８２４万份调整为２３８１．６５２万份。

二、 董事会关于满足首期股权激励计划设定的第二个行权期行权条件的说明

以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。

三、 股票期权行权股票来源、第二个行权期可行权激励对象、可行权股票期权数量及行权价格

１、 股票期权行权股票来源：向激励对象定向增发；

２、 第二个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量

注：授予总量以２０１０年６月１１日行权前的授予总量计，包含对已离职１３人的授予数量，以上数量均为按照《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》进行期权数量调整后的期权数量计算。

３、 本次可行权股票期权的行权价格：６．００元。

４、 激励对象不得在下列期间行权：

（１）定期报告公布前３０日至公告后２个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前３０日起算；

（２）公司业绩预告、业绩快报公告前１０日至公告后２个交易日内；

（３）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后２个交易日；

（４）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后２个交易日。

５、 股权激励期权行权不会导致股权分布不具备上市条件

目前，公司总股本为５８７４９．５０４８万股，其中社会流通股为４９１８８．５９４８万股，占比８３．７３％，若第二个行权期可行权股票期权全部行权，公司股本将由５８７４９．５０４８万股增至５９７７０．２１２８万股，社会流通股占比８２．３０％，公司股权分布具备上市条件。

四、 参与激励的董事、高级管理人员在公告日前６个月买卖公司股票情况的说明

注：以上数量均为根据实施《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》除权后的股票数量计算。

五、 独立董事对第二个行权期行权条件满足情况及激励对象名单的核实意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司《首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》发表独立意见如下：

１、经我们核查，本次可行权的激励对象已满足《公司首期股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划第二期可行权的激励对象主体资格合法、有效；

２、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；

３、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

六、 监事会对第二个行权期可行权激励对象名单的核实意见

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司１０７位激励对象行权资格合法有效，满足公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。

七、 薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实意见

公司薪酬与考核委员会对公司的首期股票期权激励计划、行权考核期间行权条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录１号》、《股权激励审核备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３号》和《公司首期股票期权激励计划》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他行权条件，可行权激励对象的资格合法、有效。

八、 董事会关于激励对象在第二个行权期可行权的表决情况

公司第四届董事会第十六次会议以同意票５票、反对票０票、弃权票０票审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，关联董事周信忠先生、骆飞先生、陆昊先生、李悌逵先生因系公司首期股票期权激励计划受益人，已回避表决，其余５名董事参与表决。

九、 律师法律意见书的结论意见

公司及股票期权激励对象符合《激励计划》规定的第二期可行权的条件，激励对象可在本期可行权期内按照《激励计划》的规定向公司董事会薪酬与考核委员会书面申请行权，并按照《激励计划》的规定办理后续手续。

十、 行权专户资金的管理和使用计划

行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。

十一、不符合条件的股票期权的处理方式

对于不符合条件的股票期权，公司将予以注销。

十二、第二个行权期行权对公司当年财务状况和经营成果的影响

第二个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司股本将由５８７４９．５０４８万股增至５９７７０．２１２８万股，股东权益将增加６１２４．２４８万元。第二个行权期股票期权全部行权将影响基本每股收益下降０．００３６元，全面摊薄净资产收益率下降３．１８％（以公告日为行权日进行测算，净利润按照２０１０年度经审计净利润测算）。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１１年６月１４日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０４１

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

对外投资公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

２０１１年６月１０日，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议以９票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于受让并增资控股子公司的议案》，会议同意受让下属控股子公司上海融苑时装有限公司（以下简称“融苑时装”）持有的上海睿尚时装有限公司（以下简称“睿尚时装”）１００％股权，并与自然人葛奇鹏、自然人包伟茗共同对睿尚时装进行增资，由于睿尚时装成立时间短，并尚未进行实际经营，公司及自然人葛奇鹏、包伟茗拟以１元１股对睿尚时装进行受让和增资。

公司拟以自有资金１００万元受让睿尚时装１００％股权，并以货币资金５３万元对其进行增资，折合注册资本１５３万元，占增资后注册资本的５１％，本公司绝对控股。

葛奇鹏：自然人，中国国籍。拟以自有资金１２３万元对睿尚时装进行增资，折合注册资本１２３万元，占增资后注册资本的４１％。

包伟茗：自然人，中国国籍。拟以自有资金２４万元对睿尚时装进行增资，折合注册资本２４万元，占增资后注册资本的８％。

本次对外投资在公司章程规定的董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易标的的基本情况

公司名称：上海睿尚时装有限公司

注册地址：上海市长宁区临虹路１６８弄６号楼３０３室

注册资本：人民币１００万元（增资完成后注册资本将为３００万元）

注册号：３１０１０５０００３９３１６７

法定代表人：周信忠

经营范围：销售服装、服饰、皮革制品；服装服饰设计，商务咨询；从事货物进出口及技术进出口业务。

原股东情况：上海融苑时装有限公司，注册资本３０００万元，法定代表人周信忠，主要业务为代理年轻时尚、日韩风格的国际品牌休闲服饰，目前尚处于商务谈判阶段，尚未开展业务。公司持有其５１％股权，为本公司控股子公司。持有睿尚时装１００％股权。

截至目前，睿尚时装尚未从事实际的生产经营。

三、本次交易的其他安排事项

董事会授权公司经营层负责签订相关股权收购等协议并办理工商登记等事宜。

睿尚时装的法定代表人、执行董事、总经理均由公司派出。

四、本次交易的目的和对公司的影响

睿尚时装将主要从事“ＲＵＮＹ（睿）”品牌服饰的销售，风格为偏运动风格的年轻时尚休闲装。本次交易的目的和影响在于：理顺公司品牌服饰运营的股权关系，实行“品牌服饰集团化”管理，有利于减少品牌管理层级，提高管理效率。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１１年６月１４日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０４２

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年６月１３日下午２：００在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的股东共４人，所持公司股份共２９２，０４０，５０６．００股，占公司股份总数的４９．７１％。。

本次会议由公司董事会召集，董事长周信忠先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过了《对外提供财务资助管理制度》。

参加本议案表决的股东代表股份数为２９２，０４０，５０６．００股，其中同意票２９２，０４０，５０６．００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

（二）审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络实施对外财务资助的议案》。

参加本议案表决的股东代表股份数为２９２，０４０，５０６．００股，其中同意票２９２，０４０，５０６．００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、公司２０１１年第二次临时股东大会会议决议；

２、国浩律师集团（上海）事务所关于公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月１４日