证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况：

　　江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）二箹一箹年年度股东大会于2011年6月11（星期六）下午一时在公司一楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票的方式，会议由公司第三届董事会召集，由董事长柳维特先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2名，代表本公司股份213,935,010股，占公司有表决权股份总数的57.50%。

　　公司董事(一人因私请假)、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、提案审议、表决情况：

　　（一）本次股东大会以记名投票的方式，以普通决议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　该项议案总有效表决股份数为213,935,010股。同意213,935,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　该项议案总有效表决股份数为213,935,010股。同意213,935,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　该项议案总有效表决股份数为213,935,010股。同意213,935,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

　　该项议案总有效表决股份数为213,935,010股。同意213,935,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》；

　　该项议案总有效表决股份数为213,935,010股。同意213,935,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

　　该项议案总有效表决股份数为213,935,010股。同意213,935,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《公司2010年年度报告及年度报告摘要》；

　　该项议案总有效表决股份数为213,935,010股。同意213,935,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　具体内容详见公司2011-007号公告及2010年年度报告全文。

　　8、审议通过了《关于公司增加2011年度综合授信额度的议案》。

　　该项议案总有效表决股份数为213,935,010股。同意213,935,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）本次股东大会以记名投票的方式，以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　该项议案总有效表决股份数为213,935,010股。同意213,935,010股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　《公司章程（修订案）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以上涉及工商登记相关的事项授权董事会负责办理。

　　三、独立董事宣读2010年度述职报告

　　本次股东年会上，公司独立董事赵建平、陈前、王苏新向到会股东及股东代表进行了述职，报告对2010年度公司独立董事出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

　　述职报告全文详见2011 年3月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

　　新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、江苏新民纺织科技股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　二0一一年六月十四日