证券时报多媒体数字报

股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２０１１－０１８

安徽国风塑业股份有限公司

董事会四届二十五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会四届二十五次会议于２０１１年６月１３日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年６月７日发出。会议应参与投票董事８人，实际参与投票董事８人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、以同意８票，反对０票，弃权０票审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为支持全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司发展，提高其银行融资能力，根据其业务经营和资金需求情况，我公司为芜湖塑胶提供最高额１０００万元金融机构借款担保，并承担连带担保责任，担保期限两年。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

二、以同意８票，反对０票，弃权０票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，我公司２０１０年度计提坏账准备、固定资产及在建工程减值准备共计３，６２３万元。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

二〇一一年六月十四日

股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２０１１－０１９

安徽国风塑业股份有限公司

监事会四届十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司监事会四届十二次会议于２０１１年６月１３日以通讯方式召开。会议应参与投票监事３名，实际参与投票监事３名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、以同意８票，反对０票，弃权０票审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为支持全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司发展，提高其银行融资能力，根据其业务经营和资金需求情况，我公司为芜湖国风塑胶科技有限公司提供最高额１０００万元金融机构借款担保，并承担连带担保责任，担保期限两年。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

二、以同意８票，反对０票，弃权０票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，我公司２０１０年度计提坏账准备、固定资产及在建工程减值准备共计３，６２３万元。

监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司监事会

二〇一一年六月十四日

股票简称：国风塑业　　　 股票代码：０００８５９　　　 编号：２０１１－０２０

安徽国风塑业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司（下称“芜湖塑胶”）发展，提高其银行融资能力，根据其业务经营和资金需求情况，我公司为芜湖塑胶提供最高额１０００万元金融机构借款担保，并承担连带担保责任，担保期限两年。

该担保事项已经公司董事会四届二十五次会议和监事会四届十二次会议审议通过，独立董事对该担保事项发表独立意见，同意公司为芜湖塑胶提供担保。

根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，该担保事项无需股东大会批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：芜湖国风塑胶科技有限公司

住 所：芜湖经济技术开发区银湖北路

法定代表人姓名：朱亦斌

注册资本：４０００万元

实收资本：４０００万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：汽车零部件的研发、生产和销售；家电注塑件、物流件及其他塑料制品的生产和销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务（国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外）。

芜湖塑胶公司为我公司全资子公司。２０１０年１２月３１日，芜湖塑胶总资产１３，６８３万元，总负债７，１７７万元，净资产６，５０６万元。

三、担保的主要内容

担保金额：合计不超过１０００万元人民币

期限：两年

担保方式：根据芜湖塑胶金融机构借款需要，我公司为其提供连带责任保证担保，授权董事长签署有关担保文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司实际发生累计对外担保余额为人民币２，８６４．７８万元，均是我公司为珠海民生工贸有限公司在工行珠海分行的借款担保，占经审计的２０１０会计年度合并会计报表净资产的３．１％。本公司全资子公司没有发生对外担保。

我公司于２００５年对珠海民生工贸有限公司提供的３０００万元最高额担保余额，现已逾期。工行珠海分行因珠海民生工贸未按期还款诉至法院。经广东省珠海市中级人民法院主持调解，诉讼各方当事人达成和解协议。本公司已于２００９年度计提预计负债３０００万元。

目前，本公司正积极督促珠海民生工贸公司通过拍卖抵押房产等方式，偿还部分借款，目前尚余２，８６４．７８万元借款本金尚未归还。我公司将继续督促珠海民生工贸公司按照和解协议的约定及时履行还款义务，最大程度维护公司利益。特此公告。

五、独立董事意见

独立董事认为：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，同意公司为芜湖国风塑胶科技有限公司提供担保，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。同时，独立董事将敦促公司严格履行对外担保审批程序，控制对外担保风险。

六、备查文件

１、国风塑业董事会四届二十五次会议决议；

２、国风塑业监事会四届十二次会议决议；

３、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

二〇一一年六月十四日

股票简称：国风塑业　　　 股票代码：０００８５９　　 编号：２０１１－０２１

安徽国风塑业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，我公司于２０１０年底公司应收账款，对全资子公司安徽国风塑料建材有限公司（下称“国风建材”）、安徽国风木塑科技有限公司（下称“国风木塑”）以及注塑厂所属固定资产及在建工程等进行全面清查，根据管理层提议对部分应收账款、闲置固定资产和在建工程等计提共计３，６２３万元减值准备，并在２０１０年度报告中予以披露。

该计提资产减值准备事项经公司董事会四届二十五次会议和监事会四届十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，该计提减值准备事项对公司２０１０年净利润的影响不超过５０％，无需股东大会批准。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

公司于２０１０年底对有关应收账款、闲置生产设备、未按时投入使用设备以及在建工程进行梳理，聘请中介机构对有关固定资产和在建工程进行了评估。按照企业会计准则和公司相关会计政策，依据评估结果确定可收回金额，以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。具体情况如下：

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，我公司２０１０年度计提坏账准备、固定资产及在建工程减值准备共计３，６２３万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司计提坏账准备、固定资产及在建工程减值准备共计减少２０１０年度净利润３，６２３万元，减少所有者权益３，６２３万元，对２０１１年损益无影响。本次计提资产减值准备事项已经过会计师事务所审计。

五、监事会意见

监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司全资子公司安徽国风塑胶建材有限公司、安徽国风木塑科技有限公司及注塑厂有关固定资产和在建工程资产计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

１、国风塑业董事会四届二十五次会议决议；

２、国风塑业监事会四届十二次会议决议；

３、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十四日