证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建中福实业股份有限公司于2011年6月8日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会2011年第十一次会议的通知，会议于2011年6月13日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《福建中福实业股份有限公司董事津贴管理办法》（全文详见2011年6月14日的巨潮资讯网）。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会时间另行通知。

　　二、审议通过《福建中福实业股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》（全文详见2011年6月14日的巨潮资讯网）。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《福建中福实业股份有限公司董事会秘书管理办法》（全文详见2011年6月14日的巨潮资讯网）。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《福建中福实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（全文详见2011年6月14日的巨潮资讯网）。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订<福建中福实业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》（全文详见2011年6月14日的巨潮资讯网）。

　　新增第二十二条："第二十二条 信息披露的内部审批程序

　　1、凡属公司应披露的相关信息和事项，相关责任人员应当在事实发生后，及时编写重大信息内部报告提交董事会秘书。

　　2、董事会秘书对重大信息内部报告进行审核、评估后，编写公告文稿或相关材料（包括相同内容的电子文件），以董事会名义发布的临时公告应按相应程序提交公司董事会审议或董事长审定，董事长（或其指定授权人）签发。以监事会名义发布的临时公告应最终提交监事会审核。

　　3、董事会秘书或证券事务代表将审议通过或审定的公告及相关文件上报深交所并在指定媒体刊登公告。

　　4、公司各部室、各事业部门需对外披露的相关信息，应编写重大信息内部报告向董事会秘书处提出申请，经董事会秘书审核、董事长审定后由公司各部室、各事业部门自行对外披露。 "

　　原《管理制度》第二十二条起至第五十一条之序号依次顺延。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《福建中福实业股份有限公司重大事项内部报告制度》（全文详见2011年6月14日的巨潮资讯网）。

　　表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建中福实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年六月十三日