证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000522 证券简称：白云山A 公告编号：2011-019

　　广州白云山制药股份有限公司

　　二○一○年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有出现增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、 召开时间：2011年6月30日上午9:00

　　2、 召开地点：本公司办公楼第一会议室

　　3、 表决方式：现场投票

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 主持人：陈矛董事

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表股份 167,255,594股，占公司有表决权股份总数的35.66%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、《公司董事会2010年度工作报告》

　　表决情况：同意167,255,594股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　2、《公司监事会2010年度工作报告》

　　表决情况：同意167,255,594股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　3、《公司2010年年度报告》及摘要

　　表决情况：同意167,255,594股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　4、《公司2010年度财务决算报告》

　　表决情况：同意167,255,594股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　5、《公司2010年度利润分配方案》

　　同意2010年度利润分配方案为：以2010年度末总股本469,053,689股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。

　　表决情况：同意167,039,094 股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对216,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　6、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意167,255,594股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　7、《关于预计公司2011年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：同意355,594股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。因本议案涉及关联交易，关联股东持有的166,900,000股回避表决。

　　8、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　本议案以累积投票方式表决，表决情况如下：

　　以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举李楚源先生为公司第七届董事会董事；

　　以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举杨秀微女士为公司第七届董事会董事；

　　以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举陈矛先生为公司第七届董事会董事；

　　以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举王文楚先生为公司第七届董事会董事；

　　以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举陈昆南先生为公司第七届董事会董事；

　　以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举黎洪先生为公司第七届董事会董事；

　　以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举温旭先生为公司第七届董事会独立董事；

　　以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举朱桂龙先生为公司第七届董事会独立董事；

　　以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举蚁旭升先生为公司第七届董事会独立董事。

　　9、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　本议案以累积投票方式表决，表决情况如下：

　　以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举李波先生为公司第七届监事会监事；

　　以167,255,594股赞同，占出席会议有表决权股份总数的100%，选举程宁女士为公司第七届监事会监事。

　　本次会议还听取了独立董事2010年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

　　2、律师姓名：吕晖、郑怡玲

　　3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司董事会

　　二○一一年六月三十日

　　证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2011-020

　　广州白云山制药股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司监事会于 2011 年 6 月 29 日收到本公司工会委员会《关于选举广州白云山制药股份有限公司第七届监事会职工代表监事的情况报告》。本公司工会代表会议选举周志魁先生为本公司第七届监事会职工代表监事。职工代表监事简历详见附件。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年六月三十日

　　附件： 周 志 魁 先 生 简 历

　　周志魁，男，1958年10月出生，本科学历，学士学位，翻译

　　历任广州军区司令部第三局四处翻译，技术局政治部干部科正连职干事、副营职干事、三处三站主任、干部科副团职、一处政治委员、二处政治委员，广州白云山制药总厂党委副书记，广州白云山光华制药股份有限公司党委书记。现任本公司监事，广州白云山制药总厂党委书记。

　　周志魁先生与本公司控股股东广州医药集团有限公司及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2011-021

　　广州白云山制药股份有限公司

　　第七届董事会二○一一年度

　　第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2011年6月18日以传真或送达方式发出第七届董事会二○一一年度第一次会议通知，正式会议于2011年6月30日上午在公司办公楼一楼会议室举行。会议由董事陈矛先生主持，以现场结合通讯表决方式举行，应到董事9人，实到董事9人（其中董事李楚源先生以通讯表决方式出席会议），监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　选举李楚源先生为公司第七届董事会董事长。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　由董事长提名，同意续聘王文楚先生为公司总经理。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　由总经理提名，同意续聘陈昆南先生为公司副总经理。

　　4、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　由总经理提名，同意续聘黄智玲女士为公司财务总监。

　　5. 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　由董事长提名，同意续聘谯勇先生为公司董事会秘书。

　　以上个人简历详见附件一。

　　独立董事对聘任上述高管人员发表了独立意见，详见附件二。

　　6. 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会进行了换届改选，董事会下设各专门委员会的成员调整如下：

　　战略决策委员会委员为李楚源先生、陈矛先生、王文楚先生、黎洪先生、朱桂龙先生，其中李楚源先生任召集人。

　　审计委员会委员为蚁旭升先生、朱桂龙先生、温旭先生、王文楚先生、陈昆南先生，其中蚁旭升先生任召集人。

　　提名委员会委员为温旭先生、蚁旭升先生、杨秀微女士，其中温旭先生任召集人。

　　酬薪与考核委员会委员为朱桂龙先生、温旭先生、杨秀微女士，其中朱桂龙先生任召集人。

　　7. 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于投资设立广州广药白云山大健康酒店有限公司的议案》

　　为加强员工培训，本公司拟设立广州广药白云山大健康酒店有限公司（暂定名，下称"新公司" ），利用本公司拥有的位于广州从化温泉镇的酒店为基地，开展员工的培训以及接待会议、食宿等业务。新公司注册资本50万元，全部由本公司出资。新公司的经营范围为：旅馆业、会议培训、中餐制售、零售（以工商登记机构核准登记为准）。经测算，新公司每年可实现营业收入约390万元，净利润约8万元。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年六月三十日

　　附件一：

　　1、李楚源先生、王文楚先生、陈昆南先生简历见本公司于2011年6月8日刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网的编号为2011-015的公告。

　　2、黄智玲女士简历

　　黄智玲 女 ，1958年7月出生，大专，会计师

　　历任广州光华制药厂财务科科员、副科长、科长，广州光华药业股份有限公司董事、财务部部长，广州白云山制药股份有限公司财务部部长。现任广州白云山制药股份有限公司财务总监。

　　截至2011年6月30日，持有本公司股份6420股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　3、谯勇先生简历

　　谯勇，男，1973年6月出生，本科学历，学士学位，经济师

　　历任广州白云山企业集团公司总经理秘书，广州白云山财务公司企业发展部部长，广州白云山制药股份有限公司市场部副部长、董事会秘书处副主任，广州药业股份有限公司总经理办公室副主任、办公室主任、团委书记。现任本公司董事会秘书。

　　截至2011年6月30日，持有本公司股份1200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　附件二

　　广州白云山制药股份有限公司独立董事

　　关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广州白云山制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会二○一一年度第一次会议审议的关于聘任王文楚先生为公司总经理、陈昆南先生为公司副总经理、黄智玲女士为公司财务总监、谯勇先生为公司董事会秘书事宜发表如下独立意见：

　　1、合法性。根据王文楚先生、陈昆南先生、黄智玲女士、谯勇先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

　　2、程序性。聘任上述高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定。

　　3、同意聘任王文楚先生为公司总经理、陈昆南先生为公司副总经理、黄智玲女士为公司财务总监、谯勇先生为公司董事会秘书。

　　独立董事： 温旭 朱桂龙 蚁旭升

　　2011年6月30日

　　证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2011-022

　　广州白云山制药股份有限公司

　　第七届监事会二○一一年度

　　第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2011年6月18日以传真或送达方式发出第七届监事会二○一一年度第一次会议通知，正式会议于2011年6月30日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由监事李波先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》，选举李波先生为公司第七届监事会召集人。

　　李波先生简历见本公司于2011年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的编号为2011-016的公告。

　　特此公告。

　　广州白云山制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年六月三十日