证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2011年6月30日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2011年6月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：

　　会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》。

　　根据公司生产经营之实际需要，同意公司以信用担保方式向中国工商银行股份有限公司徐州分行申请流动资金贷款不超过人民币叁仟万元。

　　本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

　　特此公告。

　　江苏恩华药业股份有限公司董事会

　　2011年6月30日