证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2011年6月24日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2011年6月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司行政会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事九名,会议由公司董事长秦勇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过以下议案，并做出如下决议：

　　审议通过了《关于制定公司管理制度的议案》。

　　新制定的《对外报送信息管理制度》、《董事监事高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊载于2011年7月1日的巨潮资讯网。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月一日