证券时报多媒体数字报

　　证券代码：200160 证券简称： ST大路B 公告编号：2011-017

　　承德大路股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未出现否决议案的情况

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年6月30日上午10：00

　　2、会议地点：上海花木路832号一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、主持人：董事会临时负责人陈杰先生

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：股东及股东代理人3人，代表股数208,630,916股，占上市公司有表决权总股数的29.54％。

　　2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人2人，代表股数306,116股，占上市公司有表决权总股数的0.04％。

　　3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人2人，代表股数306,116股，占上市公司有表决权总股数的0.04％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、审议通过了《关于选举阎启忠先生为公司董事》的议案；

　　总的表决情况：同意208,630,916股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

　　社会公共股股东的表决情况：同意306,116股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

　　外资股股东表决情况：同意306,116股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权.

　　本次股东大会经北京金诚同达律师事务所李兆存、赵力峰律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、承德大路股份有限公司第二十次董事会决议。

　　2、承德大路股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。

　　3、承德大路股份有限公司2011年第二次临时股东大会律师意见书。

　　特此公告

　　承德大路股份有限公司董事会

　　2011年6月30日

　　证券代码：200160 证券简称：ST大路B 公告编号：2011-018

　　承德大路股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　承德大路股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年6月23日以通讯形式发出会议通知，于2011年6月30日在上海花木路832号一楼会议室召开。应出席会议董事5名，参加表决董事5名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以举手表决的方式通过如下决议：

　　一、会议以5票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举阎启忠先生为公司董事长》的议案；

　　陈荣先生于2011年6月7日向董事会递交了辞呈辞去公司董事及董事长职务。根据公司治理和生产经营的需要，董事会选举阎启忠先生为公司董事会董事长。任期与第四届董事会任期一致。

　　阎启忠先生简历详见附件一。

　　特此公告

　　承德大路股份有限公司董事会

　　2011年6月30日

　　附件一：董事长候选人简历

　　阎启忠 男 生于1956年 大专文化、1974年12月应征入伍、1977年起先后在上海钟表元件厂、上海元丰毛纺织总厂任生产调度·经营融资部经理·党委宣传科企业志编写办负责人·总厂工会专职主席、2002年起先后任上海综泽实业有限公司总经理；上海近江美食有限公司总经理；上海永车实业有限公司总经理等职。阎启忠先生与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。