证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加和变更议案

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年6月30日下午14：00时

　　2、召开地点：湖南省岳阳市格兰云天大酒店

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长赖淦锋先生

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东及股东代表有6人，代表股份数35,060,374股，占公司总股本的29.61%。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%，反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权10,322股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

　　2、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

　　同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%，反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权10,322股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

　　3、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%，反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权10,322股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

　　4、审议通过了《2010年度财务报告》

　　同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%，反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权10,322股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

　　5、审议通过了《2010年度利润分配预案》

　　同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%，反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权10,322股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

　　6、审议通过了《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》

　　同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%，反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权10,322股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

　　7、审议通过了《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》

　　同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%，反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权10,322股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

　　8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%，反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%，弃权10,322股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%。

　　9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　对该议案表决时，实行了累计投票制，表决结果如下：

　　赖淦锋先生，同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；

　　麦少军先生，同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；

　　赖钦祥先生，同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；

　　张有生先生，同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；

　　徐勇先生，同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；

　　罗筱琦女士，同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；

　　牟小容女士，同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%.

　　10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　对股东代表出任的监事表决时，实行了累计投票制，表决结果如下：

　　付应勤先生，同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；

　　徐长清先生，同意35,050,052股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由北京金诚同达律师事务所贺维律师、李兆存律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：湖南天润实业控股股份有限公司本次股东大会的召集、召开时间、程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、湖南天润实业控股股份有限公司2010年年度股东大会决议。

　　2、北京金诚同达律师事务所《湖南天润实业控股股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。

　　湖南天润实业控股股份有限公司董事会

　　二0一一年六月三十日