证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、罗岑铁路概况

　　2009年，公司完成非公开发行股票683,693,750股A股，募集资金总额218,782 万元，实际募集资金净额为211,282 万元。通过此次非公开发行，公司实现对罗岑铁路项目总投资144,590万元。

　　罗岑铁路位于广东省罗定市和广西壮族自治区岑溪市境内，罗定至岑溪铁路东起春罗地方铁路罗定站，西端与在建的洛湛铁路岑溪站连接，正线全长75.685公里，其中，广东罗定境内33.488公里，广西岑溪境内42.197公里。2001年铁道部计划司以计函[2001]149号文将罗岑铁路列入"十五"地方铁路发展规划的重点建设项目，广东省以将罗岑铁路列入广东省铁路建设"三大战略"十二条出省通道之一，也是广东、广西两省"（区）"泛珠三角"经贸合作中签约的重点工程项目之一。

　　中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司（以下简称"中铁罗岑"）历经六年，经国家发展计划委员会、国家发改委等有关部门对罗岑铁路建设项目工程总投资进行了3次投资概算调整。2001 年11 月27 日，国家发展计划委员会计基础[2001]2499 号文《关于新建罗定至岑溪地方铁路工程项目建议书的批复》批准的罗岑铁路的投资估算总额为9.93 亿元。2005 年3 月28 日，国家发改委发交运[2005]491 号文《关于新建罗定至岑溪铁路项目核准的批复》同意，将罗岑铁路的项目投资总额调整为11.36 亿元。2007 年1 月10 日，国家发改委发改办交运[2007]68 号文《关于调整罗定至岑溪铁路投资主体和项目总投资的复函》同意，将罗岑铁路项目总投资调整为14.48 亿元。

　　二、调整投资概算原因及进展情况

　　由于铁道部对地方铁路新标准的提高，罗岑铁路立项时间与实际施工时间相隔过长，工程工料机费上浮、征地价格上涨、拆迁数量和征地补偿价格的增加，原材料价格及劳动力成本的上涨，导致罗岑铁路建设成本大幅增加，建设工程总周期在施工进度上不同程度受到了制约，投资成本比原立项时相应发生了较大变化。截至目前，罗岑铁路建设项目总投资仍为2007年1月10日经国家发改委发改办交运[2007]68 号文批复的14.48亿元。

　　鉴于上述制约因素的影响，中铁罗岑公司已委托中铁二院工程集团有限责任公司对罗岑铁路建设项目总投资进行概算调整，并出具了《罗岑铁路概算修编说明》，罗岑铁路总投资概算由原来经审批的14.48亿元拟调整至26.61亿元，以加快罗岑铁路建设项目的施工进度，提高工作效率，改善以往各项目施工缓慢的状况，满足罗岑铁路建设项目总体发展需要。

　　2010年8月，中国国际工程咨询公司对调整罗岑铁路项目规模进行了评估，并出具了《关于调整罗定至岑溪铁路项目投资规模和投资主体的咨询评估报告》，该评估基本同意修编后总概算按26.61亿元控制。该调整概算申请已上报至国家发展和改革委员会，正等待有关部门的审核批复。届时，公司董事会将根据罗岑铁路调整概算的批复进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意。

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月三十日