证券时报多媒体数字报

　　证券简称：ST东源　 证券代码：000656　 公告编号：2011-027号

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开的情况

　　重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年6月30日(周四)在公司会议室以现场投票的方式召开了公司2011年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集；鉴于公司董事长黄红云先生因公出差未出席并主持本次股东大会，根据公司《章程》的规定，由公司副董事长宗书声先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表4名，代表股份79,081,161股，占公司总股份的31.63%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的重庆源伟律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于变更公司名称的议案》

　　表决情况：同意：79,081,161股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　2、审议通过《关于变更公司住所的议案》

　　表决情况：同意：79,081,161股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　3、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

　　表决情况：同意：79,081,161股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

　　4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决情况：同意：79,081,161股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意：79,081,161股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%；反对：0股，弃权：0股。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

　　2、律师姓名：程源伟、杨芳

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、重庆东源产业发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、重庆源伟律师事务所关于重庆东源产业发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　重庆东源产业发展股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年七月一日

　　证券简称：ST东源　 证券代码：000656　 公告编号：2011-028号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于完成公司名称等事项变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司名称变更的说明

　　经2011年6月30日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议批准，本公司名称由"重庆东源产业发展股份有限公司"变更为"金科地产集团股份有限公司"。此变更于当日经重庆市工商行政管理局予以核准登记。

　　二、公司名称变更原因说明

　　根据中国证监会的核准，公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，将转型为房地产上市公司。为了适应公司发展的需要，公司决定对公司名称予以变更。

　　三、其他事项说明

　　根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司还申请对公司住所、经营范围予以变更，上述事项已于当日经重庆市工商行政管理局予以核准登记并颁发了新的企业法人营业执照，相关事项变更如下：

　　1、营业执照注册号变更为：500000000007018

　　2、公司住所变更为：重庆市江北区建新南路16号（邮政编码：400020）

　　3、经营范围变更为：房地产开发、物业管理、机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、装饰材料和化工产品（不含化学危险品）、五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务。

　　四、备查文件

　　1、金科地产集团股份有限公司企业法人营业执照；

　　2、重庆市工商行政管理局《准予变更登记通知书》。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年七月一日