证券时报多媒体数字报

股票简称：顺鑫农业 股票代码：０００８６０ 公告编号：２０１１－０３２

北京顺鑫农业股份有限公司

第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次临时会议通知于２０１１年６月２４日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于２０１１年６月３０日在顺鑫国际商务中心１２层会议室召开，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司３名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司向深圳发展银行北京知春路支行申请综合授信额度》的议案；

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向深圳发展银行北京知春路支行申请伍亿元综合授信额度，期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信额度提供担保。

表决结果：有效表决票数９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０股。

二、审议通过了《关于公司向兴业银行北京顺义支行申请综合授信额度》的议案；

为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向兴业银行北京顺义支行申请贰亿伍仟万元综合授信额度，期限一年。

公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信额度提供担保。

表决结果：有效表决票数９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０股。

三、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向深圳发展银行北京知春路支行、兴业银行北京顺义支行申请综合授信额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

由于公司拟向深圳发展银行北京知春路支行、兴业银行北京顺义支行申请综合授信额度，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述综合授信额度的事宜并签署有关合同及文件。

表决结果：有效表决票数９票，其中同意票９票，反对票０票，弃权票０股。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

２０１１年６月３０日

股票简称：顺鑫农业 股票代码：０００８６０ 公告编号：２０１１－０３３

北京顺鑫农业股份有限公司

业绩预告公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降

２、业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司２０１１年１－６月份净利润增长的原因为：２０１１年上半年，公司转让全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司股权，将获得约１．５亿元投资收益。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司２０１１年１－６月经营业绩具体数据将在公司２０１１年半年度报告中详细披露。本公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

２０１１年６月３０日