证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决、变更提案的情况。

二、会议召开的情况

１．召开时间：２０１１年６月３０日上午９时３０分

２．召开地点：深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼本公司会议厅

３．召开方式：现场投票方式

４．召集人：公司董事会

５．主持人：董事长李中秋先生

６．会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）２人，代表股份１３３，０５９，４５４股，占公司总股份４６．９９％

２．Ａ股股东出席情况：

Ａ股股东（代理人）１人，代表股份１１６，４８９，８９４股，占公司总股份４１．１４％

３．Ｂ股股东出席情况：

Ｂ股股东（代理人）１人，代表股份１６，５６９，５６０股，占公司总股份５．８５％

４．其他人员出席情况：公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

四、提案审议和表决情况

会议以现场投票的方式对下列议案进行了表决。经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了下列议案，具体表决情况如下：

１．《２０１０年度董事会工作报告》

２．《２０１０年度监事会工作报告》

３．《２０１０年度财务决算报告》

４．《２０１０年度利润分配议案》

经信永中和会计师事务所根据国内会计准则审计确认，２０１０年度公司实现净利润９，１７７，２６２．８１元。由于公司２００９年末滚存的未分配利润为－２１２，６６２，２８８．３８元，根据利润分配的原则，弥补以前年度亏损、提取法定盈余公积金０元后，本次可供股东分配利润为－２０３，４８５，０２５．５７元。根据以上财务状况和公司实际经营情况，公司２０１０年度的利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

５．《２０１０年年度报告》

五、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

２．律师姓名：孔雨泉、孙林

３．结论性意见：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所认为，公司２０１０年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董事会

２０１１年６月３０日