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证券代码： ００２１４５ 公司简称：＊ＳＴ钛白 公告编号：２０１１—３０ 中核华原钛白股份有限公司第三届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 2011-07-01 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）于２０１１年６月２７日以电子邮件和传真方式发出关于召开第三届董事会第三十七次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于２０１１年６月３０日以专人或传真送达方式审议表决，会议应参与表决董事８名，实际参与表决董事８名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议： 审议并通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。 经董事会提名委员会提名，全体董事表决，同意聘任孙利峰女士为公司审计部负责人（简历附后）。 表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票，表决通过。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 二〇一一年七月一日 附件：
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证券时报多媒体数字报
2011年7月1日
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