证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-023

　　东华软件股份公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司第四届董事会第七次会议，在 2011年6月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2011年6月30日9：00以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。

　　同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，授信额度2亿元（含原有授信），期限一年，由北京东华诚信电脑科技发展有限公司提供连带责任保证，实际控制人薛向东提供个人无限连带责任保证。品种为短期流动资金贷款、有追索权保理及保理代付、银行承兑汇票、商票贴现、本外币非融资性保函、开立信用证、进口押汇及进口代付等，其中流动资金贷款和银行承兑汇票合计不超过1.5亿元。下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用该授信，三家子公司使用额度合计不超过1亿元，使用时由本公司提供连带责任担保。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　2011年7月1日

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-024

　　东华软件股份公司

　　对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2011年6月30日东华软件股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》，同意公司向中国民生银行股份公司北京总行营业部申请综合授信，授信额度2亿元（含原有授信），下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用该授信，三家子公司使用额度合计不超过1亿元，使用时由本公司提供连带责任担保。

　　本次担保完成后，公司累计担保总额为5.9亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　北京东华合创科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼1102室，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2011年3月31日，北京东华合创科技有限公司资产总计为293,993,817.93 元，负债总计为107,797,713.30 元，所有者权益总计为186,196,104.63 元，资产负债率为36.67%，2011年1-3月实现净利润12,520,298.37 元（以上数据未经审计）。

　　北京联银通科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼1201-1205号房间，法定代表人：薛向东，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2011年3月31日，北京联银通科技有限公司资产总计为150,330,704.05 元，负债总计为11,038,089.42 元，所有者权益总计为139,292,614.63 元，资产负债率为7.34%，2011年1-3月实现净利润6,622,298.60 元（以上数据未经审计）。

　　北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2011年3月31日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为218,993,387.24元，负债总计为117,837,707.52元，所有者权益总计为101,155,679.72元，资产负债率为53.81%，2011年1-3月实现净利润-1,826,370.33 元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司均系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为5.9亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2010年末本公司经审计净资产的37.56%。没有逾期担保。

　　五、备查文件

　　东华软件股份公司第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　2011年7月1日