证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年6月30日。

　　2.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

　　3.召开方式：现场投票。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长夏清海先生。

　　6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）2人、代表股份40,862,415股，占上市公司有表决权总股份21.21％。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0%，本次会议没有采用网络投票方式。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）《董事会2010年度工作报告》

　　1.总的表决情况：同意40,858,125.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

　　3.表决结果：该报告经表决通过。

　　（二）《监事会2010年度工作报告》

　　1.总的表决情况：同意40,858,125.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

　　3.表决结果：该报告经表决通过。

　　（三）《2010年度财务决算报告》

　　1.总的表决情况：同意40,858,125.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

　　3.表决结果：该报告经表决通过。

　　（四）《2010年度利润分配预案》

　　根据公司章程的规定，由于2010年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，现拟决定公司2010年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　1.总的表决情况：同意40,858,125.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

　　3.表决结果：该议案经表决通过。

　　（五）《2010年年度报告》

　　1.总的表决情况：同意40,858,125.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

　　3.表决结果：该报告经表决通过。

　　（六）《关于聘请会计师事务所的议案》

　　决定续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构，聘期为一年，年度审计报酬40万元。

　　1.总的表决情况：同意40,858,125.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 %。

　　3.表决结果：该议案经表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：四川英捷律师事务所

　　2.律师姓名：杨波、杨天均

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格以及会议的表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　六、备查材料

　　1．经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司2010年年度股东大会决议》。

　　2．四川英捷律师事务所杨波律师出具的《成都聚友网络股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年六月三十日