证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次临时股东大会以现场投票方式召开。

　　2、本次临时股东大会无变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年6月30日上午10：00在公司会议室召开，会议采取现场投票方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张绍日先生主持，出席本次会议的股东及股东代理人16名，代表股份95,396,849股，占公司股份总数的52.9982%，公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、律师列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。

　　表决结果：同意95,396,849股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天银律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《广东众生药业股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司董事会

　　二○一一年六月三十日