证券时报多媒体数字报

股票代码：６００８９５ 股票简称：张江高科 　　 编号：临２０１１－０１０

上海张江高科技园区开发股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新增提案。

一、会议召开和出席情况

上海张江高科技园区开发股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年６月３０日在上海张江（集团）有限公司多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共９１人，代表股份 ８３８，８８２，７３６股，占公司股份总数的 ５４．１６７３％。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由半数以上董事共同推举的董事万曾炜先生主持。

二、议案审议情况

大会以现场逐项记名投票的方式审议通过了以下议案：

１． ２０１０年度董事会报告

２． ２０１０年度监事会报告

３． ２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告

４． ２０１０年度利润分配方案

２０１０年度，经审计本公司归属于母公司的合并净利润为４７８，４９７，３６６．２３元，按母公司实现净利润３３３，３４１，２１５．６２元的１０％提取法定盈余公积金　３３，３３４，１２１．５６元，加上年初未分配利润１，３８４，１３８，１９０．０３元，扣除２００９年度现金红利分配４６４，６０６，８６５．００元，２０１０年度可分配利润合计为１，３６４，６９４，５６９．７０元。

公司以２０１０年末总股本１，５４８，６８９，５５０股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计分配股利１５４，８６８，９５５．００元。本年度不进行公积金转增股本。

５． 关于续聘会计师事务所的议案

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１１年度会计报表的审计机构。对于其２０１１年度的报酬，股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照２０１０年度收费标准确定。

６． 关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会组成人员为七名，其中独立董事三名。与会股东按累计投票制选举丁磊、叶千军、万曾炜、虞锋 四人为公司第五届董事会董事；选举戴根有、周骏、史玉柱三人为公司第五届董事会独立董事。独立董事的津贴为 １２ 万元／人／年。

７． 关于监事会换届选举的议案

公司第五届监事会成员３名，其中股东代表监事２名、职工监事１名。与会股东按累积投票制选举濮近兴、张乐平为公司第五届监事会监事。

根据《公司章程》规定，经公司职工代表大会民主选举，胡剑秋为第五届监事会职工监事。

８． 关于２０１１年度向银行申请贷款的议案

为满足公司经营发展的资金需求，根据公司２０１１年度资金使用计划，预计公司２０１１年度在２０１０年末原有贷款６９亿规模上需新增融资规模约１２亿。为此，公司拟向银行申请总额不超过８１亿元的贷款，并授权公司董事长签署相关文件。＠ 该议案有效期为２０１０年度股东大会表决通过之日起至２０１１年度股东大会召开之前一日止。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所朱林海律师、鲍方舟律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司２０１０年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席会议人员资格合法、有效；表决程序合法、有效。

四、备查文件目录

１、上海张江高科技园区开发股份有限公司２０１０年度股东大会决议

２、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书

特此公告

　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月１日

附：表决结果

上海张江高科技园区开发股份有限公司

２０１０年度股东大会

现场表决结果

参加表决的股东及股东代表共９１人，代表股份８３８，８８２，７３６（八亿三千八百八十八万二千七百三十六）股，占公司总股本的５４．１６７３％；

一、２０１０ 年度董事会报告

二、２０１０ 年度监事会报告

三、２０１０ 年度财务决算及２０１１年度预算报告

四、２０１０ 年度利润分配方案

五、关于续聘会计师事务所的议案

六、关于董事会换届选举的议案

１、董事候选人丁磊

２、董事候选人叶千军

３、董事候选人万曾炜

４、董事候选人虞锋

５、独立董事候选人戴根有

６、独立董事候选人周骏

７、独立董事候选人史玉柱

七、关于监事会换届选举的议案

１、监事候选人濮近兴

２、监事候选人张乐平

八、关于公司 ２０１１ 年度向银行申请贷款的议案

股票代码：６００８９５ 股票简称：张江高科 编号：临２０１１－０１１

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第一次会议于２０１１年 ６ 月３０日在创新之家会议室召开。公司７名董事均出席了会议。会议由丁磊董事长主持。公司董事认真审议并表决通过了如下议案：

１． 关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案

选举丁磊先生为公司第五届董事会董事长，选举叶千军先生为公司第五届董事会副董事长。

同意：７票 反对：０票 弃权：０票

２． 关于公司第五届董事会各专门委员会组成人选的议案

公司第五届董事会各专门委员会的组成人选如下：

战略委员会： 丁磊（主任委员）、叶千军、万曾炜、虞锋、史玉柱

审计委员会：周骏（主任委员）、万曾炜、戴根有

提名委员会：丁磊（主任委员）、周骏、史玉柱

薪酬与考核委员会：史玉柱（主任委员）、丁磊、叶千军、戴根有、周骏

同意：７票 反对：０票 弃权：０票

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会

２０１１年７月１日

股票代码：６００８９５ 股票简称：张江高科 编号：临２０１１－０１２

上海张江高科技园区开发股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届监事会第一次会议于 ２０１１年 ６ 月３０日在创新之家会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，各位监事认真审议并一致表决通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

选举濮近兴先生担任公司第五届监事会主席。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

监事会

２０１１年７月１日