证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

（一）本次会议无否决或修改提案的情况

（二）本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

本公司２０１０年度股东大会、２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会于２０１１年６月３０日上午在上海市肇嘉浜路５００号好望角大饭店５楼周鸣厅以现场方式召开。经统计，出席本次股东大会的股东及代表有表决权股份情况如下：

本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司吕明方董事长主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

（一）２０１０年度股东大会提案审议情况

出席会议的股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

注：以上第７项涉及关联交易，关联股东已回避表决。

（二）２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会提案审议情况

出席会议的Ｈ股股东通过现场投票表决的方式，形成了如下决议：

本公司股东代表、监事代表、律师及Ｈ股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上担任监票人。

三、律师见证情况

本公司２０１０年度股东大会、２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为２０１０年度股东大会、２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

１、上海医药集团股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

２、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于上海医药集团股份有限公司２０１０年度股东大会、２０１１年第一次Ｈ股类别股东大会的法律意见书。

特此公告

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一一年七月一日