证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议情况

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于２０１１年７月１６日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于２０１１年７月２７日于通讯表决的方式召开。会议应到董事９人，实到９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过如下事项：

　　（一）审议并一致通过《公司２０１１年半年度报告》及其摘要。

　　半年度报告全文见公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要刊登于２０１１年７月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　　（二）审议并一致通过《关于浙江凯恩特种材料股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

　　报告全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月２９日