证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2011-024

　　成都华神集团股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二〇一一年七月二十二日至二十八日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一一年七月二十二日发出，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

　　会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

　　一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为本公司控股子公司在交通银行成都分行提供担保的议案》。

　　根据本公司控股子公司经营需要，本公司以双流工业园部分房产、土地作为抵押为本公司控股子公司-成都中医药大学华神药业有限责任公司在交通银行成都分行的短期流动资金贷款额度3500万元提供担保，同时为该行授予本公司控股子公司-四川华神钢构有限责任公司的银行承兑汇票额度2500万元及保函1000万元提供总额2450万元的保证担保。担保有效期限为一年。

　　经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　　二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为本公司控股子公司在招商银行成都分行提供担保的议案》。

　　根据本公司控股子公司经营需要，本公司为招商银行成都分行授予本公司控股子公司-四川华神钢构有限责任公司的银行承兑汇票额度2000万元提供保证担保。担保有效期限为一年。

　　经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

　　特此公告

　　成都华神集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月二十八日

　　证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2011-025

　　成都华神集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：

　　四川华神钢构有限责任公司

　　本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为交通银行成都分行授予本公司控股子公司-四川华神钢构有限责任公司的银行承兑汇票额度2500万元及保函1000万元提供总额2450万元的保证担保；招商银行成都分行授予本公司控股子公司-四川华神钢构有限责任公司的银行承兑汇票额度2000万元提供保证担保。截止公告日，公司为四川华神钢构有限责任公司提供担保总额共计9950万元。

　　成都中医药大学华神药业有限责任公司

　　本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为交通银行成都分行授予本公司控股子公司-成都中医药大学华神药业有限责任公司的短期流动资金贷款额度3500万元以本公司双流工业园部分房产、土地作抵押担保。

　　公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为13450万元，占公司2010年度经审计净资产值的29.25%。无逾期担保的情形。

　　一、担保情况概述

　　成都华神集团股份有限公司于2011年7月22至28日以通讯表决召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于为本公司控股子公司在交通银行成都分行提供担保的议案》和《关于为本公司控股子公司在招商银行成都分行提供担保的议案》，同意本公司为交通银行成都分行授予本公司控股子公司-成都中医药大学华神药业有限责任公司的短期流动资金贷款额度3500万元以本公司双流工业园部分房产、土地作抵押担保；为交通银行成都分行授予本公司控股子公司-四川华神钢构有限责任公司的银行承兑汇票额度2500万元及保函1000万元提供总额2450万元的保证担保；为招商银行成都分行授予四川华神钢构有限责任公司的银行承兑汇票额度2000万元提供保证担保。

　　根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，担保对象成都中医药大学华神药业有限责任公司2010年度经审计的资产负债率为47.24%，四川华神钢构有限责任公司2010年度经审计的的资产负债率为63.26%，均未超过70%，且公司及其控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、四川华神钢构有限责任公司为本公司控股子公司，成立日期为1997年3月19日，住所地为成都市青羊区十二桥路37号新1号，法定代表人为李建华，注册资本5000万元，其中本公司出资4850万元，占注册资本的97%，本公司控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司出资150万元，占注册资本的3%；钢构公司的股权结构视同为公司的全资子公司。四川华神钢构有限责任公司主要从事钢结构的设计、制作、安装和服务，具有钢结构专项设计甲级资质、钢结构制造壹级资质、钢结构工程施工专业壹级资质。截至2010年末，该公司总资产29,920.53万元，总负债18,926.89万元，2010年实现主营业收入27,421.65万元，净利润834.22万元。

　　2、成都中医药大学华神药业有限责任公司为本公司控股子公司，成立日期为2001年4月2日，住所地为成都市青羊区十二桥路37号新1号，法定代表人为万方，注册资本2000万元，其中本公司出资1999万元，占注册资本的99.95%，本公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司出资1万元，占注册资本的0.05%；药业公司的股权结构视同为公司的全资子公司。成都中医药大学华神药业有限责任公司主要从事现代中药、化学药制剂、生物制品、抗生素制剂等医药技术产品的研究、开发、生产和经营，先后被认定为"国家级重点高科技企业"、"四川省首批技术创新试点企业"、"优秀高新技术企业"等称号。截至2010年末，该公司总资产10,993.09万元，总负债5,193.20万元，2010年实现主营业收入12,139.05万元，净利润798.52万元。

　　三、担保协议的签署

　　本公司将与交通银行成都分行签订担保协议，为控股子公司四川华神钢构有限责任公司的银行承兑汇票额度2500万元及保函1000万元提供总额2450万元的保证担保，为控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司的短期流动资金贷款额度3500万元以双流工业园部分房产土地作抵押担保。

　　本公司将与招商银行成都分行签订担保协议，为控股子公司四川华神钢构有限责任公司的银行承兑汇票额度2000万元提供保证担保。

　　四、管理层意见

　　目前四川华神钢构有限责任公司和成都中医药大学华神药业有限责任公司经营规模逐年扩大，公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不存在损害本公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证四川华神钢构有限责任公司和成都中医药大学华神药业有限责任公司经营发展的需要，促进其产业发展壮大，本公司同意为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

　　截至公告日，本公司对外担保总额为13450万元，占公司2010年度经审计净资产值的29.25%。无逾期担保的情形。

　　六、备查文件

　　本公司第九届董事会第四次会议决议。

　　成都华神集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月二十八日