证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１１－０３３号

深圳市通产丽星股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１１年８月２２日上午９：００在公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年８月１２日以电子邮件、专人送达、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事９人，实到董事８人，独立董事庞大同先生因出差无法亲自参加本次现场会议，特授权独立董事熊楚熊先生代为行使表决权，本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度财务报告》；

《深圳市通产丽星股份有限公司２０１１年半年度财务报告》具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》；

《公司２０１１年半年度报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１１半年度报告摘要》刊登在２０１１年８月２４日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度内控审计机构的议案》；

同意聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１ 年度内控审计机构，对公司２０１１ 年度的内部控制情况进行审计并出具审计报告，审计费用２０ 万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度的议案》；

修订后的公司《董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股

份的专项管理制度》全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

同意于２０１１年９月１６日（周五）上午 ９ 时 ３０ 分 以现场方式召开深圳市通产丽星股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。

《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的通知》刊登在２０１１年８月２４日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

２０１１年８月２２日

证券代码：００２２４３ 证券简称：通产丽星 公告编号：２０１１－０３５号

深圳市通产丽星股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间

２０１１年９月１６日（星期五）上午９时３０分，会议预定时间半天。

（四）会议方式

以现场投票方式召开

（五）会议出席对象

１、截止２０１１年９月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

（六）会议地点

深圳市布吉坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议的提案

（１）《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度内控审计机构的议案 》。

３、２０１１年第三次临时股东大会所有提案内容详见刊登在２０１１年８ 月２４日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖 单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

（２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理 人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

（４）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件 原件到场。

２、登记时间

２０１１年９月１５日（星期二）上午 ８：００－１１：００ 时，下午 １４：００－１６：００ 时。

３、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市布吉坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂二楼董事会办公室，邮政编码：５１８１１２，信函请注明“股东大会”字样。

四、会议联系方式

联系地址：深圳市布吉坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂，邮编：５１８１１２

联 系 人：彭晓华、蒋祥庆

联系电话：０７５５－２８４８３２３４ ０７５５－２８４８２０２２－１０２或１２４

传真号：０７５５－２８４８３９００（传真请注明：转董事会办公室）

五、其他

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

２０１１年８月２２日

附：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司／本人出席 ２０１１年９月１６日 召开的 深圳市通产丽星股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

签发日期： ２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１１－０３６号

深圳市通产丽星股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１１年８月２２日上午１２：００在公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开。本次会议通知已于２０１１年８月１２日以专人送达形式发出，本次会议应到监事３人，实际参加会议的监事３人，本次会议由监事会主席孙江宁召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决策内容合法有效。与会监事就本次会议各项议案进行了审议，以举手方式表决形成如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度财务报告》；

《公司２０１１年半年度财务报告》全文详见公司信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：《公司２０１１年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司２０１１年半年度报告》全文详见公司信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

《公司２０１１年半年度报告摘要》（公告编号：２０１１－０３４）全文详见信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度内控审计机构的议案》。

同意聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１ 年度内控审计机构，对公司２０１１ 年度的内部控制情况进行审计并出具审计报告，审计费用２０ 万元，因审计发生的交通及食宿等费用由公司承担。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

深圳市通产丽星股份有限公司监事会

２０１１年８月２２日