证券时报多媒体数字报

股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１１－０３２

北京赛迪传媒投资股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议通知已于２０１１年８月１５日以邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于２０１１年８月２４日在财信大厦９层会议室以现场表决形式召开。会议应到董事１１名，实到董事１０名，委托授权１名。伍中信独立董事因出差原因未能亲自出席本次会议，委托龚光明独立董事代为出席并行使表决权。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议，会议决议如下：

一、审议并通过了公司２０１１年半年度报告全文及摘要：

会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。

二、审议并通过了《关于公司２０１１年度融资授信计划的议案》

会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。

１、同意公司（含控股子公司）在２０１１年９月１日至２０１２年８月３１日期间申请不超过２亿元的银行授信额度（含原授信额度到期，需要重新申请的授信额度）。

２、同意在上述额度范围内，公司根据各银行不同的信贷品种灵活使用，其中１亿元采用银行贷款模式（１年期限），１亿元采用银行承兑汇票业务的方式（１－６个月）。

３、授权公司董事长周江军先生在上述额度范围内代表公司董事会决定有关向银行融资具体事宜及签署相关文件。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月２４日

股票代码：０００５０４ 股票简称：ＳＴ传媒 公告编号：２０１１－０３４

北京赛迪传媒投资股份有限公司

２０１１年三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

２．业绩预告情况表

（１）２０１１年１－９月业绩预告情况

注：净利润指归属于母公司所有者的净利润。

（２）２０１１年７－９月业绩预告情况

注：净利润指归属于母公司所有者的净利润。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受ＩＣＴ 广告市场环境低迷的影响，公司广告收入仍受到较大影响；铁道媒体处于成长期，公司需要加大对铁道媒体的发行和市场拓展。

四、其他相关说明

本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司２０１１年三季度业绩具体数据以２０１１年三季度报告全文内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

２０１１年８月２４日