证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司第二届董事会第四次会议决议，以及《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司将于2011 年9 月23日（星期五）召开2011 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　（一）会议基本情况

　　1. 会议召集人：公司董事会

　　2. 会议时间：2011年9月23日（星期五）下午1:30

　　3. 会议地址：国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路358号，太平路入口)

　　4. 股权登记日：2011年9月19日

　　（二）会议审议事项

　　关于增加债务融资额度的议案

　　（三）会议出席对象

　　1. 截止于2011 年9月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席2011年第三次临时股东大会。

　　2. 上述股东授权委托的代理人。

　　3. 公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

　　（四） 出席会议登记办法及其他事宜

　　1. 符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2011年9月23日（星期五）下午1:30 前到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。

　　2. 本次会议采用现场投票的表决方式。

　　3. 会期半天，与会股东交通和住宿费用自理。

　　4. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　5. 股东大会授权委托书格式请参考附件（详见附件）。

　　（五） 联系方式

　　电话：021-35308688 传真：021-35308688

　　联系人：李珗真

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2011年9月8日

　　附件：授权委托书

　　附件

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席上海国际港务（集团）股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托人签字：

　　（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

　　委托日期：