证券时报多媒体数字报

特别提示

●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）２０１１年度第三次临时股东大会于２０１１年９月７日下午３：３０在重百大厦２０楼会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共４人，代表股份２４１，４９２，１６５股，占公司总股本的６４．７３％。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、议案审议情况

本次大会审议并表决形成如下决议：

（一）审议通过《重庆商社（集团）有限公司关于提名刘伟力同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》和《新天域湖景投资有限公司关于提名常运东和邱中伟为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

刘伟力先生、常运东先生和邱中伟先生当选为公司第五届董事会董事，任期自２０１１年９月７日至２０１２年５月１２日。

（二）审议通过《重庆商社（集团）有限公司关于提名陈信卫同志为重庆百货大楼股份有限公司监事候选人的提案》

陈信卫先生当选为公司第五届监事会监事，任期自２０１１年９月７日至２０１２年５月１２日。

（三）审议通过《关于修改＜重庆百货大楼股份有限公司章程＞的议案》

修改后的《公司章程》详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（四）审议通过《关于公司烟草经营关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，重庆商社（集团）有限公司及其关联公司回避表决。

中宏公司以租赁场地的形式，在公司相关经营网点内设直营店组织烟草经营。中宏公司每年预计向公司支付场地租金及劳务派遣费用３６９８．０６万元。其中租金２０１６．７２万元／年，劳务派遣费１６８１．３４万元／年。同时，公司现有库存商品按账面实际价格共计３６４３万元转让给中宏公司。本次关联交易总额７３４１．０６万元。（详见２０１１－０２２号关联交易公告）

（五）审议通过《关于调整重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保结构的议案》

公司同意重庆商社新世纪百货有限公司调整为重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的结构。即，重庆商社新世纪百货有限公司向重庆商社电器有限公司提供银行授信担保总额仍为４４０６１．５万元，其中：中信７０００万元，招行７０００万元，中国银行５０００万元，重庆银行５０００万元。浦发额度１５０００万元、工行３４６１．５万元、建行１６００万元。

三、律师见证情况

出席会议的重庆索通律师事务所崔俊蓉、王舒明律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议

（二）本次会议律师法律意见书

重庆百货大楼股份有限公司董事会

２０１１年９月７日