证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１１－０３３

深圳立讯精密工业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第一届董事会第十七次会议于２０１１年９月５日以电话或邮件方式发出通知，并于２０１１年９月８日上午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于立讯精密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司的议案》

立讯精密拟出资人民币１５０００万元在广东省东莞市投资设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司，关于成立子公司的具体内容，参见公司《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：２０１１－０３４）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司购买东莞展翊五金电器有限公司资产的议案》

立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司拟以不高于人民币１．２５亿元的价格购买东莞市展翊五金电器有限公司的资产。该事项之前公司有进行过信息披露，先期公告信息描述说明关于此项目的实施方案需经公司董事会审议通过后方能生效，本次的议案审议事项和之前的信息披露情况无变更，关于购买资产的详细信息，详见公司于２０１１年０８月０３日的《收购资产提示性公告》（公告编号：２０１１－０３１）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

２０１１年９月８日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１１－０３４

深圳立讯精密工业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、立讯精密首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１１２７号文核准，立讯精密首次公开发行４，３８０ 万股人民币普通股（Ａ 股），发行价格为２８．８元／股，募集资金总额为人民币１，２６１，４４０，０００．００ 元，扣除各项发行费用人民币６３，１９２，９９３．００元后，募集资金净额为人民币１，１９８，２４７，００７．００元，超出原募集计划７１２，１５７，００７．００元。以上募集资金由立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（２０１０）第８０８３４ 号《验资报告》验证确认。

根据《深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票并上市招股书说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金用途，立讯精密将使用募集资金投资以下项目：

二、超募资金已使用情况

本次投资项目为使用超募资金完成，现将公司的超募集资金使用情况说明如下：

公司２０１０年１２月２３日，立讯精密第一届董事会第十一次会议审议通过了公司拟收购ＡＳＡＰ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ（香港） 拥有的博硕科技（江西）有限公司（以下简称“博硕科技”）７５％股权的议案，同时将相关议案提请临时股东大会审议。２０１１年１月１０日，立讯精密２０１１年第一次临时股东大会审议并通过了相关收购议案，本次交易金额为１．６８亿元人民币，其中使用超募资金９８００万元人民币。

２０１１年４月１８日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》、《关于立讯精密在香港投资新设立讯精密有限公司的议案》、《关于立讯精密收购香港ＩＣＴ－ＬＮＡＴＯ ＬＩＭＩＴＥＤ股权的议案》，同意公司共使用超募资金３９５，７１７，６００．１６元人民币。其中使用超募资金３５０，０００，０００．００元收购昆山联滔电子有限公司５１％的股权（经２０１１年５月４日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过）、使用３２，４２３，８２９．９０元人民币（将５００万美元按实际使用时的汇率折算）设立立讯精密有限公司、使用１３，２９３，７７０．２６元人民币（将２０５万美元按实际使用时的汇率折算）收购ＩＣＴ－ＬＮＡＴＯ ＬＩＭＩＴＥＤ１００％股权。

截止到２０１１年０９月０８日，公司共计使用超募资金４９３，７１７，６００．１６元人民币，超募资金余额为２１８，４３９，４０６．８４元人民币。

三、本次对外投资概述

１、公司拟使用超募资金人民币１５０００万元，在广东省东莞市设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。

２、公司第一届董事会第十七次会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审核通过了《关于立讯精密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司的议案》。根据本公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

四、本次投资主体基本情况

投资主体为本公司，无其他投资主体。

五、拟投资的公司基本情况

１、基本情况

公司名称：东莞市立讯精密工业有限公司

公司住所：广东省东莞市清溪镇

公司类型：有限责任公司

注册资本：１５０００万元人民币

经营范围：生产经营电线电缆、连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品

上述公司名称、住所及经营范围以工商部门核定为准。

２、出资情况

公司以现金方式出资人民币１５，０００万元，占注册资本的１００％。出资资金来源为超募资金。

六、本次投资的目的及对公司的影响

目前，立讯精密在整个华南地区的现有厂房均为租用，整体环境不符合公司的长远规划和发展。设立东莞市立讯精密工业有限公司，将以其名义购买位于东莞市清溪镇青皇村委会吊八山地段的工业用地、地上建筑物及相关配套设备。

东莞市立讯精密工业有限公司的设立及上述资产的购买，将基本解决公司在华南地区长期没有自有厂房的现实问题，并可以集中和吸收华南地区的制造产能。另外，东莞是连接器产业配套比较完善的聚居地，而公司的现有供应资源大部分也在东莞地区，选择东莞作为生产基地之一，有利于公司加强供应链的管理和整合。作为珠三角整体规划和深莞惠一体化进程推进的战略经济圈，选择东莞作为生产基地，也为公司未来的发展提供了一定的弹性空间。

七、是否涉及关联交易

本次投资不涉及关联交易。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

２０１１年０９月０８日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１１－０３５

深圳立讯精密工业股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第一届监事会第九次会议于２０１１ 年０９月０８日在公司二楼会议室召开。本次会议已于 ２０１１ 年０９月０５日以邮件加电话确认的方式发出通知。应出席会议监事 ３ 人，实际出席会议监事３人，会议由监事会主席刘娜女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于立讯精密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密在东莞设立全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司购买东莞展翊五金电器有限公司资产的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密全资子公司东莞市立讯精密工业有限公司购买东莞展翊五金电器有限公司资产的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

监事会

２０１１年０９月０８日