证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2011-017

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　1．本次会议无否决提案或修改提案的情况。

　　2．本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司2011年第二次临时股东大会于2011年9月8日上午9∶00在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王晓梅主持，出席会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份67,164,617股，占公司总股本的41.96%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的湖南启元律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式，审议通过了如下决议：

　　1．审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　大会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，采取累积投票制选举朱希英、王晓梅、覃事彪、肖可颂、梁多衍、李孟辉、严萍、饶育蕾、吴新春为公司第五届董事会董事。其中严萍、饶育蕾、吴新春为独立董事。具体表决情况如下：

　　大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举朱希英为本公司第五届董事会董事；

　　大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举王晓梅为本公司第五届董事会董事；

　　大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举覃事彪为本公司第五届董事会董事；

　　大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举肖可颂为本公司第五届董事会董事；

　　大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举梁多衍为本公司第五届董事会董事；

　　大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举李孟辉为本公司第五届董事会董事；

　　大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举严萍为本公司第五届董事会独立董事；

　　大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举饶育蕾为本公司第五届董事会独立董事；

　　大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举吴新春为本公司第五届董事会独立董事。

　　因任期届满，公司第四届董事会董事路平先生、汪俊先生不再担任公司董事会董事，公司第四届董事会独立董事王晓光先生不再担任公司董事会独立董事，他们在职期间，勤勉尽责，对公司的规范运作、保护投资者利益等多方面做了卓有成效的工作，在此公司对各位表示诚挚的感谢和由衷的敬意。

　　2．审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　大会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，采取累积投票制选举张保中、谢晓平、李艳艳为公司第五届监事会监事。具体表决情况如下：

　　大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举张保中为本公司第五届监事会监事；

　　大会以累计67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举谢晓平为本公司第五届监事会监事；

　　大会以累计67,164,617同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%,选举李艳艳为本公司第五届监事会监事。

　　以上三位监事与由公司第二届职工代表大会第五次会议选举产生的两位职工监事周慧平、谭岳组成本公司第五届监事会。

　　因任期届满，公司第四届监事会监事张娥女士、肖明先先生和王绍斌先生不再担任公司监事会监事。他们在职期间，勤勉尽责，对公司的规范运作、保护投资者利益等多方面做了卓有成效的工作，在此公司对各位表示诚挚的感谢和由衷的敬意。

　　3、审议通过《关于公司为金天能源材料有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》；

　　同意为金天能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请银行综合额度授信人民币柒仟万元整提供担保。

　　截止2011年6月30日，本公司对外的担保总额为9,766.18万元，担保总额占公司净资产的14.35%，没有为除控股子公司外的其他单位提供担保。

　　该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

　　《金瑞新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过《关于修订<公司关联交易制度>议案》；

　　《金瑞新材料科技股份有限公司关联交易制度》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　该项议案67,164,617股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所李荣律师、董亚杰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　二○一一年九月八日

　　附：

　　董事简介

　　朱希英 男，1954年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院新冶实业有限公司总经理、长沙矿冶研究院副院长、本公司第三届、第四届董事会董事，2009年11月任中国五矿集团公司总工程师，现任长沙矿冶研究院有限责任公司执行董事、总经理兼党委副书记，兼任长沙新冶实业有限公司董事长。

　　王晓梅 女，1954年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院党委副书记、本公司第一届董事会董事、第二届、第三届、第四届董事会董事长，现任长沙矿冶研究院有限责任公司党委书记、副总经理。

　　覃事彪 男，1965年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院冶金所副所长、冶材所副所长、湘潭电源材料分部经理，本公司第四届董事会董事，现任长沙矿冶研究院有限责任公司副总经理，兼任金天能源材料有限公司董事长、湖南长远锂科有限公司董事长。

　　肖可颂 男，1963年生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任长沙矿冶研究院冶金材料研究所开发部部长、副所长，2005年1月至2006年8月任湖南长远锂科有限公司副总经理，2006年8月至今担任湖南长远锂科有限公司董事、总经理。

　　梁多衍 男，1956年生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任本公司董事会秘书，第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，现任本公司氧化锰厂厂长、深圳市金瑞中核电子有限公司董事、枣庄金泰电子有限公司董事。

　　李孟辉 男，1957年生，中共党员，湖南大学EMBA，高级工程师。曾任华菱集团规划发展部副主任、生产管理部主任，华菱集团副总工程师，南方建材股份有限公司总经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司总经理助理、湖南华菱矿业投资有限公司董事长（法人代表）。

　　严 萍 女，1964年生，中共党员，财务管理硕士，高级会计师、注册会计师。曾任职开元信德会计师事务所湖南分所，历任资产评估部副主任，审计一部副主任、主任，副所长兼监事，金德新材料股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事，现任招商湘江产业投资管理有限公司风控部部长。

　　饶育蕾 女， 1964年生，农工党员，管理科学与工程博士，曾任中南大学商学院金融系主任，本公司第四届董事会独立董事，现任中南大学商学院教授、金融创新研究中心主任，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司、长沙市开福区益商小额贷款公司、上海纳尔数码喷印材料股份有限公司和信质电机股份有限公司独立董事。

　　吴新春 男， 1970年生，中共党员，教授级高级工程师。曾任武汉钢铁股份有限公司技术质量部技术管理处长、生产技术部技术质量处处长、武汉钢铁集团公司科技创新部部长、中国钢铁工业协会副秘书长，2011年4月至今担任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂党委书记兼副厂长。

　　监事简介

　　张保中 男，1965年生，高级会计师，博士研究生，曾任华天实业控股集团有限公司董事会秘书、财务部经理、总会计师、湖南晟通科技有限公司财务总监、本公司第四届监事会召集人，现任长沙矿冶研究院有限责任公司总会计师。

　　谢晓平 女，1964年生，审计师，大学学历。曾任本公司审计部经理、本公司第三届、第四届监事会监事、湖南金能科技股份有限公司监事会监事。现任长沙矿治研究院有限责任公司审计部部长。

　　李艳艳 女，1977年出生，高级经济师，硕士研究生，先后在长沙矿冶研究院院长办公室、规划运营部工作，现任长沙矿冶研究院有限责任公司规划运营部副部长。

　　周慧平 女，1963年生，高级工程师，大学学历。曾任公司合金材料厂厂长，总经理助理兼人力资源部经理和研发中心主任，本公司第一届、第二届监事会监事，现任公司人力资源部经理。

　　谭岳 男，1969年生，会计师，大学学历。曾任贵州省松桃县金地锰业有限责任公司财务经理、财务总监、副总经理；公司贵州分公司副总经理、总经理。现任公司电解金属锰事业部副总经理兼贵州分公司总经理。

　　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2011-018

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年9月2日由专人送达的方式发出，会议于2011年9月8日上午11:00在公司学术交流中心六楼七会议召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事朱希英主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了六项议案，与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

　　选举朱希英担任公司第五届董事会董事长。

　　表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　董事会各专门委员会人员组成如下：

　　战略发展委员会由朱希英、王晓梅、严萍、饶育蕾、吴新春组成；

　　表决结果是：

　　朱希英：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　王晓梅：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　严 萍：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　饶育蕾：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　吴新春：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　提名委员会由饶育蕾、吴新春、朱希英组成；

　　表决结果是：

　　饶育蕾：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　吴新春：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　朱希英：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　薪酬与考核委员会由吴新春、严萍、朱希英组成；

　　表决结果是：

　　吴新春：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　严 萍：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　朱希英：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　审计委员会由严萍、饶育蕾、吴新春组成。

　　严 萍：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　饶育蕾：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　吴新春：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会召集人的议案》；

　　董事会各专门委员会召集人具体名单如下：

　　战略发展委员会召集人：朱希英

　　提名委员会召集人：饶育蕾

　　薪酬与考核委员会召集人：吴新春

　　审计委员会召集人：严萍

　　表决结果是：

　　朱希英：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　饶育蕾：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　吴新春：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　严 萍：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

　　决定聘任肖可颂为公司总经理，聘任刘丹为公司董事会秘书。

　　表决结果是：

　　肖可颂：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　刘 丹：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　决定聘任詹锡松、刘丹、习小明为公司副总经理、聘任张娥为公司财务总监。

　　表决结果是：

　　詹锡松：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　刘 丹：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　习小明：九票同意，零票反对，零票弃权；

　　张 娥：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　决定聘任李淼为公司证券事务代表。

　　表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权。

　　因任期届满，王晓梅女士不再担任公司董事长，路平先生不再担任公司总经理，李荻辉女士不再担任公司财务总监，他们在职期间，勤勉尽责，为公司的经营管理做了卓有成效的工作，在此公司对他们表示诚挚的感谢和由衷的敬意。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○一一年九月九日

　　附：

　　朱希英简历

　　朱希英 男，1954年生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任长沙矿冶研究院新冶实业有限公司总经理，长沙矿冶研究院副院长，本公司第三届、第四届董事会董事。现任中国五矿集团公司总工程师，长沙矿冶研究院有限责任公司执行董事、总经理兼党委副书记，兼任长沙新冶实业有限公司董事长。

　　肖可颂简历

　　肖可颂 男，1963年生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任长沙矿冶研究院冶金材料研究所开发部部长、副所长、湖南长远锂科有限公司副总经理，现任湖南长远锂科有限公司董事、总经理，兼任金天能源材料有限公司董事。

　　詹锡松简历

　　詹锡松 男，1960年生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任贵州省松桃县金地锰业有限公司副总经理、总经理，本公司贵州分公司总经理、贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司总经理。现任本公司电解金属锰事业部总经理，松桃金瑞矿业开发有限公司董事长，贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司、湖南金瑞锰业有限公司执行董事。

　　刘丹简历

　　刘 丹 女，1970年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任本公司副总经理、董事会秘书，证券投资部经理，兼任湖南金能科技股份有限公司、大象投资创业有限公司董事。

　　习小明简历

　　习小明 男，1962生，中共党员，博士研究生，教授级高工，曾任长沙矿冶研究院冶材所副所长、所长、研究开发中心主任。现任本公司副总经理，兼任湖南长远锂科有限公司、金天能源材料有限公司董事。

　　张娥简历

　　张 娥 女，1965年生，中共党员，大学本科，高级会计师。曾任中国平安财产保险公司湖南分公司财务部副经理、人力资源部经理，本公司第三届、第四届监事会监事，现任长沙矿冶研究院有限责任公司计划财务部部长，兼任湖南长远锂科有限公司、长沙新冶实业有限公司监事。

　　李淼简历

　　李淼，男，1974年生，中共党员，大学本科，经济师。曾任本公司第二届、第三届和第四届董事会证券事务代表，现任证券投资部副经理。

　　附：

　　金瑞新材料科技股份有限公司独立董事

　　关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：

　　一、公司第五届董事会第一次会议审议通过关于聘任肖可颂为总经理，聘任刘丹为公司副总经理、董事会秘书，聘任詹锡松、习小明 为公司副总经理，聘任张娥为公司财务总监的决议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以上人选均具备担任上市公司高级管理人员的资格。

　　三、以上人选具备相关专业知识和决策能力, 能胜任公司相应高级管理人员职务。

　　四、以上人选已承诺受聘后将切实履行职责。

　　根据上述情况，我们同意公司第五届董事会第一次会议聘任以上人员为公司高级管理人员。

　　金瑞新材料科技股份有限公司独立董事：

　　严萍、饶育蕾、吴新春

　　2011年9月8日

　　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 编号：临2011-019

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金瑞新材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年9月8日上午11:30在公司学术交流中心六楼六会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及法律、法规的有关规定。会议由公司监事谢晓平主持。与会监事经过认真审议，表决并通过了以下决议：

　　一、通过《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》。

　　选举张保中为公司第五届监事会召集人。

　　表决结果为：五票同意，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司监事会

　　二○一一年九月九日

　　附：

　　张保中简历

　　张保中 男，1965年生，高级会计师，博士研究生，曾任华天实业控股集团有限公司董事会秘书、财务部经理、总会计师、湖南晟通科技有限公司财务总监、本公司第四届监事会召集人，现任长沙矿冶研究院有限责任公司总会计师。