证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2011-038

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2011年9月1日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2011年9月8日上午召开会议。

　　在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。

　　本次董事会应参加表决董事9人,实际表决董事9人。参加表决的董事有：计高雄先生、孙少华先生、罗玉坤先生、姚京华先生、顾昆根先生、张钰良先生、夏令敏先生、赵荣兰女士、金月芳女士。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司<委托理财内控制度>的议案》。

　　详细内容请见同日披露的《委托理财内控制度》。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》。

　　董事会同意公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过一亿元的闲置自有资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。详细内容请见同日披露的《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告 》（公告编号2011-039）。

　　公司独立董事对该事项发表相关独立意见。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月八日

　　证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2011-039

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概况

　　1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称"公司"）通过资产管理效率的提升，经营活动现金流持续改善，且目前公司房地产开发、土地整理、代建管理等业务均具有阶段性的特点，使得公司有较为充裕的账面闲置资金。

　　在保障公司及其分公司、控股子公司日常经营运作和项目建设资金需求的情况下，为提高资金使用效率和收益，公司于2011年9月8日召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的议案》，董事会同意公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过一亿元的闲置自有资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。独立董事就该事项已发表了表示同意的独立意见。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《委托理财内控制度》等规定，本次委托理财总额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，不需提交股东大会审议，该事项经公司董事会审议通过后即生效。

　　3、本次委托理财为投资低风险的银行理财产品，不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，最大限度的提高资金使用效率。

　　2、投资额度

　　不超过人民币一亿元（含本数），在上述额度内资金可以滚动使用。

　　3、投资品种

　　仅限于固定收益型或保本浮动收益型的银行间产品，如同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。为了控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　4、投资期限

　　根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买银行理财产品，单一产品最长投资期限不超过1年。

　　5、资金来源

　　目前，公司及其分公司、控股子公司现金流充沛，有较为充裕的账面闲置自有资金。资金来源合法合规，未使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、存在的风险分析

　　公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不得用于证券投资，不得购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

　　2、风险控制措施

　　董事会授权公司董事长进行日常项目决策及监管，并由公司财务管理部具体实施本方案相关事宜。相关人员将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。公司将充分考虑资金的保本性，确保理财的安全。

　　四、对公司的影响

　　公司及其分公司、控股子公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

　　五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　本公告日前十二个月内，公司及其分公司、控股子公司不存在购买理财产品的情况。

　　六、独立董事对公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　我们认为董事会所审议的使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。

　　本次公司使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，提高短期财务收益，增加公司投资收益，最大程度的发挥资金使用收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过一亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

　　特此公告。

　　江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会

　　二○一一年九月八日