证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议（以下简称"会议"）于2011年9月8日15:30在香港以现场和电话会议方式召开。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议由董事长梁稳根先生主持，公司全体监事、董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议系根据公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次H股发行上市"）的工作安排，依据香港联交所《上市规则》的相关要求而召开的程序性会议，其主要目的是由董事对本次H股发行上市的相关事项作进一步确认，对相关文件进行批准并对本次H股发行上市的下一步具体工作做出安排。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议一致表决通过了以下决议事项：

　　1、对计划进行的全球发售（包括超额配售权）及香港上市等相关事项及最后阶段的安排进行批准和确认；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、批准和确认提交的决议文件草稿及为本次H股发行上市而将采取的相关行动；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、委任与本次H股发行上市相关的中介机构，其中委任花旗环球金融亚洲有限公司、中信证券融资（香港）有限公司及美林远东有限公司为公司上市计划的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、确认授权公司董事长梁稳根先生以及董事长所授权之人士有权就本次H股发行上市批准和签署相关文件及采取相关行动。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　二○一一年九月八日