证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０４０

　　山东海龙股份有限公司

　　关于重大事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于２０１１年８月２３日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》，公司董事会特向深圳证券交易所申请自２０１１年８月２２日起停牌。

　　目前，根据初步合作意向，潍坊市人民政府与中国恒天集团有限公司正在继续洽谈中，将在进一步研究、调查，并与有关方面达成必要共识的基础上， 按各自决策程序做出相关决策。

　　山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股票将继续停牌，公司将根 据相关规定及时进行信息披露。

　　山东海龙股份有限公司 董事会

　　二零一一年九月十四日

　　证券代码：０００６７７ 股票简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０４１

　　山东海龙股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（现场方式）通知于２０１１年９月５日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于２０１１年９月８日以现场方式召开。本次会议应出席董事７人，实际出席董事６人，独立董事韩光亭先生因故未参加本次会议，委托袁明哲代为出席，部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长袁明哲先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议《公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议《公司向贷款机构申请６８，３００万元综合授信的议案》

　　公司拟向贷款机构申请综合授信６８，３００万元贷款，期限一年，具体明细如下：

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、逐项审议《公司为控股子公司提供担保的议案》

　　１、《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行５，０００万元人民币贷款提供展期担保的议案》；

　　公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司５，０００万元人民币贷款提供的担保已经到期，为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要，公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行５，０００万元人民币贷款提供展期担保，期限半年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信１，５８０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司１，５８０万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信１，５８０万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　３、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信２，４００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司２，４００万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信２，４００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　４、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行５００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司５００万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行５００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　５、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行６００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司６００万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行６００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　６、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行８００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司８００万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行８００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　７、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行１，４００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司１，４００万元人民币贷款担保额度（包括银行承兑汇票敞口额度）即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行１，４００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　８、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向湛江银行深圳分行５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司５，０００万元人民币贷款担保额度（包括银行承兑汇票敞口额度）即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向湛江银行深圳分行５，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、逐项审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司３，７８０万元银行贷款提供担保的议案》

　　１、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向交通银行乌鲁木齐支行１，９８０万元人民币银行贷款提供担保的议案》

　　公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司１，９８０万元人民币贷款的担保即将到期，，为满足公司融资需求，公司拟为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向交通银行乌鲁木齐支行１，９８０万元人民币贷款提供担保的议案，期限１年。其他股东按持股比例为其提供担保。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　２、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向建设银行阿拉尔支行１，８００万元人民币银行贷款提供担保的议案》

　　公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司１，８００万元人民币贷款的担保即将到期，为满足公司融资需求，公司拟为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向建设银行阿拉尔支行１，８００万元人民币贷款提供担保的议案，期限１年。其他股东按持股比例为其提供担保。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年九月十四日

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０４２

　　山东海龙股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

　　２．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会第二十九次会议决议通过。

　　３．会议召开的合法、合规性：本公司第八届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　４．会议召开的日期、时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年９月２９日上午９：３０

　　（２）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：２０１１年９月２９日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

　　采用互联网投票的时间：２０１１年９月２８日１５：００—２０１１年９月２９日１５：００。

　　５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　６．出席对象：

　　（１）截至２０１１年９月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号山东海龙宾馆三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　特别决议案项 ：

　　１、审议《公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案》；

　　２、审议《公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信１２，０００万元人民币提供担保的议案》；

　　３、审议《公司对山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度１，６５０万元人民币提供担保的议案》；

　　４、审议《海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信１０，０００万元人民币提供担保的议案》。

　　５、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》

　　５．１、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行２，７５０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　５．２、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　５．３、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行１，９００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　５．４、审议《公司为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行３，５００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　５．５、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行１，９８０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　６、逐项审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司提供担保的议案》

　　６．１、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行１０，２２０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　６．２、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行３，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　７、逐项审议《公司为潍坊特钢集团有限公司２８，０００万元银行贷款提供担保的议案》

　　７．１、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　７．２、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行２０，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　７．３、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行３，０００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　８、审议《山东海龙股份有限公司以资产抵押方式为山东海龙纺织科技有限公司申请贷款》

　　９、逐项审议《公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　９．１审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行５，０００万元人民币贷款提供展期担保的议案》。

　　９．２审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信１，５８０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　９．３审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信２，４００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　９．４审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行５００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　９．５审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行６００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　９．６审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行８００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　９．７审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行１，４００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　９．８审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向湛江银行深圳分行５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　１０、逐项审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司３，７８０万元银行贷款提供担保的议案》；

　　１０．１审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向交通银行乌鲁木齐支行１，９８０万元人民币银行贷款提供担保的议案》；

　　１０．２审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向建设银行阿拉尔支行１，８００万元人民币银行贷款提供担保的议案》；

　　本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

　　（１）２０１１年６月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司 第八届董事会第二十六会议决议公告》（编号：２０１１－０２５号，会议议案第２项至第５项）；

　　（２）２０１１年７月０１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》（编号：２０１１－０２８号，会议议案第二项至第四项）。

　　（３）２０１１年８月３１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：２０１１－０３６号，会议议案第三项）。

　　（４）２０１１年９月１４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》（编号：２０１１－０４１号，会议议案第三项至第四项）。

　　三、会议登记方法

　　１．登记时间：２０１１年９月２８日８：００－１１：００，１４：３０－１７：３０；

　　２、登记方式：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年９月２８日下午１７：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（５）会上若有股东发言，请于２０１１年９月２８日下午１７：３０前，将发言提纲提交公司证券法规部。

　　３、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号证券法规部

　　联系电话：０５３６－２２７５００７

　　传真：０５３６－２２７０６７７

　　邮政编码：２６１１００

　　联系人：马立臣

　　４、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　１．投票代码：深市股东的投票代码为“３６０６７７”。

　　２．投票简称：“海龙投票”。

　　３．投票时间：２０１１年９月２９日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

　　４．在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　对于逐项表决的议案，如议案５中有多个需表决的子议案，５．００元代表对议案５下全部子议案进行表决，５．０１元代表议案５中子议案①，５．０２元代表议案５中子议案②，依此类推。

　　表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

　　（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年９月２８日下午３：００，结束时间为２０１１年９月２９日下午３：００。

　　２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规部

　　联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号

　　邮政编码：２６１１００

　　联系电话：０５３６－２２７５００７

　　传 真：０５３６－２２７０６７７

　　联 系 人：马立臣

　　２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　１．山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；

　　２、山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议；

　　３、山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议；

　　４、山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。

　　山东海龙股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年九月十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　对股东大会审议事项投票的指示具体为：

　　注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 　

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：　 　　 　　

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：０００６７７ 股票简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０４３

　　山东海龙股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东海龙股份有限公司于２０１１年９月８日召开了第八届董事会第二十九次会议（现场方式），会议审议通过了以下议案：

　　１、逐项审议《公司为控股子公司提供担保的议案》

　　（１）、《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行５，０００万元人民币贷款提供展期担保的议案》；

　　公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司５，０００万元人民币贷款提供的担保已经到期，为满足新疆海龙化纤有限公司的生产经营需要，公司拟继续为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行５，０００万元人民币贷款提供展期担保，期限半年。

　　（２）、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信１，５８０万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司１，５８０万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信１，５８０万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　（３）、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信２，４００万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司２，４００万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信２，４００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　（４）、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行５００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司５００万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行５００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　（５）、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行６００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司６００万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行６００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　（６）、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行８００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司８００万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行８００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　（７）、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行１，４００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司１，４００万元人民币贷款担保额度（包括银行承兑汇票敞口额度）即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行１，４００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　（８）、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向湛江银行深圳分行５，０００万元人民币贷款提供担保的议案》

　　公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司５，０００万元人民币贷款担保额度（包括银行承兑汇票敞口额度）即将到期，为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司生产经营需要，公司拟继续为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向湛江银行深圳分行５，０００万元人民币贷款提供担保，期限１年。

　　２、逐项审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司３，７８０万元银行贷款提供担保的议案》

　　（１）、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向交通银行乌鲁木齐支行１，９８０万元人民币银行贷款提供担保的议案》

　　公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司１，９８０万元人民币贷款的担保即将到期，，为满足公司融资需求，公司拟为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向交通银行乌鲁木齐支行１，９８０万元人民币贷款提供担保的议案，期限１年。其他股东按持股比例为其提供担保。

　　（２）、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向建设银行阿拉尔支行１，８００万元人民币银行贷款提供担保的议案》

　　公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司１，８００万元人民币贷款的担保即将到期，为满足公司融资需求，公司拟为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向建设银行阿拉尔支行１，８００万元人民币贷款提供担保的议案，期限１年。其他股东按持股比例为其提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　１、新疆海龙化纤有限公司

　　住 所：新疆阿拉尔玉阿新公路４４ 公里处，西支渠以西

　　法定代表人：齐建新

　　注册资本：肆亿陆仟捌佰万元人民币

　　经营范围：粘胶纤维生产、销售

　　关联关系：为公司控股子公司，持股比例５５％

　　截止２０１０年１２月３１日，新疆海龙总资产１，４７７，１０２，８８５．１８元，负债１，０４６，５６４，５０３．８３ 元，净资产４３０，５３８，３８１．３５元，营业收入１，０７９，６６９，８１６．０８元，利润总额－７２，１８０，４５３．３９ 元，净利润－５２，９８４，８２８．８７元。２０１１年６月３０日（未经审计），该公司总资产１，５２５，５７７，５１２．０２元，负债１，２５５，４７３，０１４．８２元，净资产２７０，１０４，４９７．２０元，营业收入３２９，１３９，４３５．８５元，利润总额－１５８，９０８，７２３．２６元，净利润－１６０，４３３，８８４．１５元。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　２、山东海龙博莱特化纤有限责任公司

　　住 所：安丘市经济开发区工业园

　　法定代表人：吉连政

　　注册资本： 贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元

　　经营范围： 生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。

　　关联关系：全资子公司

　　财务状况：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１，１５３，４３８，７６８．０９元，净资产３４５，９７０，７７８．０１元，营业收入６５６，７６９，２６９．９８元，净利润４，６５４，２９２．４６元。２０１１年６月３０日，该公司总资产１，３７４，２６４，１３８．４４元，净资产３４４，５３５，１０４．７１元，营业收入３５９，２７３，４７１．３６元，净利润－４，１２１，９６０．６８元，未经审计。

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　　３、阿拉尔新农棉浆有限责任公司

　　住所：阿拉尔玉阿新公路 ４４ 公里处，西支渠以西

　　法定代表人：罗兵

　　注册资本：壹亿贰仟万元人民币

　　经营范围：棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务。

　　关联关系：公司参股子公司

　　阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）注册资本为１２，０００ 万元人民币，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资６，６００万元人民币，占新农棉浆注册资本的５５％；山东海龙股份有限公司出资５，４００万元人民币，占新农棉浆注册资本的４５％。

　　截止２０１０年１２月３１日，新农棉浆总资产７４３，１９４，０４４．７２元，负债总额５７８，９２５，６６１．０６元，净资产１６４，２６８，３８３．６６元，营业收入７９１，３５０，０９７．３６元，净利润４４，１７６，４３９．０８元。２０１１年６月３０日，该公司总资产１，００２，０１４，６１７．９７元，负债总额９３５，７５７，９７１．１７元，净资产６６，２５６，６４６．８０元，实现销售收入３１２，８６５，１４４．１３元，净利润－７３，０１１，７３６．８６元。

　　被担保人的产权关系结构图：

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　　三、担保协议的主要内容

　　本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：新疆海龙化纤有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司全资子公司，本次为其提供担保是为满足生产经营所需，符合公司发展的需求，阿拉尔新农棉浆有限公司为公司参股子公司，本次为其提供担保是为满足生产经营所需，其他股东按比例为其提供担保。

　　综上，上述担保事项不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保额为人民币３０９６４３．５万元（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保，本次董事会通过的担保均为续担保，不影响累计对外担保总额），占最近一期经审计净资产的３２１．７９％。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年九月十四日