证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０３１

苏宁环球股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会指定公司董事、副总裁李伟先生代行董事会秘书职责，至今已超过三个月。由于李伟先生目前正在积极准备参加深交所组织的董事会秘书培训，尚未取得董事会秘书资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会指定公司董事长张桂平先生代行董事会秘书的职责，待李伟先生取得董事会秘书资格证后，公司董事会正式任命董事会秘书。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月十六日

证券代码：０００７１８ 证券简称：苏宁环球 公告编号：２０１１－０３２

苏宁环球股份有限公司

关于召开２０１１年度

第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会；

２、会议召集人：苏宁环球股份有限公司第六届董事会；

３、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

４、现场会议时间：２０１１年９月２０日（星期二）１４：００。

５、会议召开地点： 江苏省南京市鼓楼区广州路１８８号苏宁环球大厦２８楼会议室

６、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月２０日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１１年９月１９日下午１５：００）至投票结束时间（２０１１年９月２０日下午１５：００）间的任意时间。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司调整使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金额度的议案》；

２、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之一的议案》；

３、审议《关于为公司第一大股东江苏苏宁环球集团有限公司提供担保之二的议案》；

４、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》；

独立董事的选举须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决

５、审议《关于选举第七届监事会监事的议案》

６、审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、及第六届监事会第十三次会议审议通过。上述１－６项议案的具体内容请参见公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上登载的相关公告。

三、会议出席对象

（１）截止２０１１年９月１６日（星期五）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（２）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

四、会议登记方法

１．登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１１年９月１９日上午 ９：００－下午 １４：００

３、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路１８８号苏宁环球大厦十七楼证券部

联系人：刘红祥、李蕾

联系电话：０２５－８３２４７９４６ ８３２４７１３６

传真：０２５－８３２４７１３６

邮政编码：２１００２４

五、股东参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７１８ 投票简称：环球投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月１９日１５：００至２０１１年９月２０日１５：００期间的任意时间。

六、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、本次临时股东大会联系方式

联系地址：南京市鼓楼区广州路１８８号苏宁环球大厦１７楼证券部

联系人：刘红祥、李蕾

联系电话：０２５－８３２４７９４６ ８３２４７１３６

传真：０２５－８３２４７１３６

八、其他事项

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

苏宁环球股份有限公司董事会

二Ｏ一一年九月十六日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以／不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１１年 月 日