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证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2011-026 利尔化学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 2011-09-20 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。 2011年9月19日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2011年9月14日以直接送达或传真、电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长黄晓忠主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司内控规则落实情况自查表》。 《公司内控规则落实情况自查表》全文刊登于2011年9月20日的巨潮资讯网。 2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。 《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文刊登于2011年9月20日的巨潮资讯网。 特此公告。 利尔化学股份有限公司 董事会 二0一一年九月二十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月26日
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