证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０３４

河南雏鹰农牧股份有限公司

第一届董事会第二十一会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南雏鹰农牧股份有限公司于２０１１年 ９月１８日上午以现场会议方式召开第一届董事会第二十一次会议，现场会议举行地点为郑州鑫港酒店会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 ２０１１年９月７日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事１１人，实际出席董事１１人，其中李花董事、王晓武董事、石大荣董事分别委托其他董事代为出席并对会议审议事项进行表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的议案》；

同意变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点。

公司独立董事及保荐机构对该项议案发表了同意变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的专项意见，公司第一届监事会第十二次会议作出决议同意变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

《河南雏鹰农牧股份有限公司关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年９月２０日公司指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

二、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于成立开封雏鹰食品加工有限公司的议案》；

同意公司注册成立全资子公司开封雏鹰食品加工有限公司。

公司独立董事就该项议案发表独立意见，同意公司成立开封雏鹰食品加工有限公司。

《河南雏鹰农牧股份有限公司关于成立开封雏鹰食品加工有限公司的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年９月２０日公司指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

三、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于收购郑州田丰农业开发有限公司并更名为“郑州雏鹰蔬菜种植有限公司”的议案》；

同意公司收购郑州田丰农业开发有限公司并更名为“郑州雏鹰蔬菜种植有限公司”，专业从事绿色蔬菜的种植与销售。

公司独立董事就该项议案发表独立意见，同意通过该项议案。

《河南雏鹰农牧股份有限公司关于收购郑州田丰农业开发有限公司并更名为“郑州雏鹰蔬菜种植有限公司”的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年９月２０日公司指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

四、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》；

《河南雏鹰农牧股份有限公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司拟更名为“雏鹰农牧集团股份有限公司”的议案》；

同意公司将河南雏鹰农牧股份有限公司作为集团母公司成立雏鹰农牧集团（名称以工商核准为准）。同时，将河南雏鹰农牧股份有限公司更名为“雏鹰农牧集团股份有限公司” （名称以工商核准为准），公司证券简称（雏鹰农牧）和股票代码（００２４７７）保持不变。公司董事会拟授权侯五群先生负责相关工商登记变更事宜。

集团成员（子公司）情况：

本项议案将提请公司股东大会审议。

六、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

同意公司根据发展需要对《公司章程》做出修改，修改详见附件。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

七、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于决定公司内部审计部门负责人的议案》；

同意曹敬真女士为公司内部审计部门负责人。

八、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜河南雏鹰农牧股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度＞的议案》；

《河南雏鹰农牧股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

九、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１１年１０月１１日（星期二），召开河南雏鹰农牧股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，审议上述第一、五、六项议案。

《河南雏鹰农牧股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年９月２０日公司指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司董事会

二〇一一年九月十八日

附件：《公司章程》修改条款：

１、增加第三十条“公司股票被终止上市后，公司股票将进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中本条的前述规定。”

２、原公司章程第一百零七条“董事会行使下列职权”第（十一）款为：“批准单笔金额不超过５０００万元人民币，且当年净增贷款额未超过最近一期经审计净资产的５０％的贷款。”本次拟修改为：“批准单笔金额不超过１亿元人民币，且当年净增贷款额未超过最近一期经审计净资产的５０％的贷款”。

３、原公司章程第一百一十条第四款为：“董事长有权决定一年内累计不超过公司最近经审计净资产的５％的银行融资事项，以及一年内累计不超过公司最近经审计净资产的３％的对外投资、购买或出售资产、资产抵押、固定资产投资等经营管理事项。”本次拟修改为：“董事长有权决定一年内累计不超过公司最近经审计净资产的１０％的银行融资事项，以及一年内累计不超过公司最近经审计净资产的８％的对外投资、购买或出售资产、资产抵押、固定资产投资等经营管理事项”。

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０３５

河南雏鹰农牧股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 ２０１１ 年９月 １８日在郑州鑫港酒店会议室召开，召开本次会议的通知已于 ２０１１年 ９月７日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应出席监事 ３ 人，实际出席 ３ 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的议案》；

同意变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点，即同意公司以自有资金４４６４万将冷鲜肉屠宰加工项目建设资金追加至２亿元，并将该项目进行等量拆分，即投资１亿元在项目原址新郑市薛店镇建设年屠宰１００万头生猪屠宰项目，投资１亿元在开封市尉氏县注册成立开封雏鹰食品加工有限公司负责实施年屠宰１００万头生猪屠宰项目。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

《河南雏鹰农牧股份有限公司关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年９月２０日公司指定信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》；

《河南雏鹰农牧股份有限公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司监事会

二〇一一年九月十八日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０３６

河南雏鹰农牧股份有限公司

关于变更冷鲜肉屠宰加工项目

实施方式、实施地点的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关于募集资金投资项目实施方式变更的概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１１４０”号文核准，河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票３，３５０ 万股，发行价格为每股人民币３５．００元，共计募集资金为人民币１，１７２，５００，０００．００元，扣除发行费用人民币８６，２７１，４６０．００元后，实际募集资金净额为１，０８６，２２８，５４０．００元，募集资金运用项目总投资额为５１９，４６２，７００．００元，超额募集资金５６６，７６５，８４０．００元。公司以上募集资金到位情况已由京都天华会计师事务所有限公司于２０１０年９月６日出具的京都天华验字（２０１０）第１２８号《验资报告》验证确认。

公司于２０１０年１０月２７日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于建设冷鲜肉屠宰加工项目的议案》（内容详见２０１０年１０月２８日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告），决定使用超募资金１．５５３６亿元投资建设冷鲜肉屠宰加工项目。

本次会议拟对该建设项目的实施地点、实施方式进行部分变更。

二、冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点变更的基本情况

按照公司２０１０年１０月２８日发布的《河南雏鹰农牧股份有限公司关于投资建设冷鲜肉屠宰加工项目的公告》（２０１０－０１０）所述，项目拟定生产规模为年屠宰生猪２００ 万头，生产冷鲜肉１５ 万吨，项目地址位于新郑市薛店镇中原绿色食品工业园内。

公司根据发展需要，拟对该项目实施方式、实施地点进行变更。具体变更如下：拟以自有资金４４６４万将项目建设资金追加至２亿元，并将该项目进行等量拆分，即投资１亿元在项目原址新郑市薛店镇建设年屠宰１００万头生猪屠宰项目，投资１亿元在开封市尉氏县注册成立开封雏鹰食品加工有限公司实施年屠宰１００万头生猪屠宰项目。

三、冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的变更的原因

项目实施方式、实施地点的变更主要基于以下方面的考虑：

１、公司募投项目年出栏６０万头生猪产业化基地项目位于开封市尉氏县，目前基地建设进展一切顺利，将如期达产。公司此次投资建设的年屠宰１００万头生猪屠宰项目距离该基地比较近，综合考虑基地未来发展、产品结构及运输便利性等因素，屠宰项目建设投产后可就近消化基地出栏生猪，公司可节约运输、人工等各项费用约每头生猪２０元，按年屠宰１００万头生猪屠宰规模计算，年最大可节约各项费用２０００余万元。

２、有利于公司产业链布局，公司未来将依托年出栏６０万头生猪产业化基地，建设各项配套设施，着力发展生猪养殖、屠宰加工，逐步形成现代化产业集群。

四、独立董事意见

公司变更冷鲜肉屠宰加工项目，在开封市尉氏县建设年屠宰１００万头生猪屠宰项目，就近消化年出栏６０万头生猪产业化基地项目出栏生猪，能极大节约运输、人工等各项生产成本。同时，有助于在未来形成生猪养殖、屠宰加工一体化模式，符合公司发展前景，同意公司变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式和实施地点。

五、监事会意见

公司第一届监事会第十二次会议决议，同意变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点，即同意公司以自有资金４４６４万将冷鲜肉屠宰加工项目建设资金追加至２亿元，并将该项目进行等量拆分，即投资１亿元在项目原址新郑市薛店镇建设年屠宰１００万头生猪屠宰项目，投资１亿元在开封市尉氏县注册成立开封雏鹰食品加工有限公司负责实施年屠宰１００万头生猪屠宰项目。本项议案尚需提请公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构东吴证券股份有限公司认为：雏鹰农牧本次变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的行为是基于公司业务发展需要，对原项目的适时调整，具有技术和经济上的可行性；该项目已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本保荐机构同意雏鹰农牧本次变更募集资金投资项目实施方式、实施地点。

七、冷鲜肉屠宰加工项目的实施方式、实施地点变更尚需提交股东大会审议的说明

公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的议案》，该项议案尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

八、备查文件

１、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

２、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；

３、《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

４、《东吴证券股份有限公司关于河南雏鹰农牧股份有限公司变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的核查意见》。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司董事会

二〇一一年九月十八日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０３７

河南雏鹰农牧股份有限公司

关于成立开封雏鹰食品加工有限公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）拟在开封市尉氏县年屠宰１００万头生猪屠宰项目基础上，投资１亿元人民币注册成立全资子公司开封雏鹰食品加工有限公司，负责该项目的建设及运营。公司首次以自有资金２０００万元人民币出资，剩余出资将在子公司成立之日起２年内缴足。

２、董事会审议投资议案情况

２０１１年９月１８日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于成立开封雏鹰食品加工有限公司的议案》，同意公司出资１亿元人民币，注册成立全资子公司开封雏鹰食品加工有限公司。

３、根据公司章程的有关规定，此次公司对外投资事项无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。

二、出资方介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、标的公司基本情况

１、拟定名称：开封雏鹰食品加工有限公司（名称以工商核准为准）；

２、注册资本：１亿元人民币；

３、拟定住所：尉氏县产业聚集区福园路；

４、公司法定代表人：侯五群；

５、拟定经营范围：生猪屠宰、生鲜肉销售。（以工商核准为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着公司养殖规模的持续扩大和经营实力的不断提升，公司将逐步打造养殖、加工、销售为一体的经营模式，有助于降低各项生产成本，提高生产效率，形成规模化经营。公司投资１亿元注册成立开封雏鹰食品加工有限公司实施年屠宰１００万头生猪屠宰项目，主要考虑就近消化公司年出栏６０万头生猪产业化基地项目的生猪。公司成立全资子公司负责该屠宰项目的建设、运营，有利于形成业务专业化、生产规模化、管理规范化和效益最大化。

食品加工公司作为生猪养殖的下游产业与养殖业在生产经营方面有着本质的区别，在生产方面具有一定的技术和工艺要求，公司在人才引进、技术支持、运作管理等方面存在一定的经营风险。

食品加工公司有助于公司拓展向下游的产业链，打造生猪养殖、加工、销售一体化经营，形成产业集群，获取生猪屠宰、加工领域可观的经济效益。

五、独立董事意见

公司在开封市尉氏县年屠宰１００万头生猪屠宰项目基础上注册成立全资子公司开封雏鹰食品加工有限公司，是公司向下游消费领域拓展的重要举措，有助于公司专业化经营和规模化运作，将极大的扩展公司盈利领域，增强盈利能力。同意公司成立开封雏鹰食品加工有限公司。

六、备查文件

１、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

２、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；

３、《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司董事会

二〇一一年九月十八日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０３８

河南雏鹰农牧股份有限公司关于收购

郑州田丰农业开发有限公司并更名为

“郑州雏鹰蔬菜种植有限公司”的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”） 拟以自有资金人民币１２０万元收购郑州田丰农业开发有限公司并将其更名为“郑州雏鹰蔬菜种植有限公司”（名称以工商核准为准）作为公司的全资子公司，利用生物有机肥专业从事绿色蔬菜的种植与销售，并为公司发展有机蔬菜产业奠定基础。郑州雏鹰蔬菜种植有限公司注册资本为人民币１００万元，公司持股比例为１００％。

２、董事会审议投资议案情况

２０１１年９月１８日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购郑州田丰农业开发有限公司并更名为“郑州雏鹰蔬菜种植有限公司”的议案》。

３、根据公司章程的有关规定，此次公司对外投资事项无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。

二、出资方介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

１、出资方式

公司以自有资金人民币１２０万元收购郑州田丰农业开发有限公司，公司持股比例为１００％。

２、标的公司基本情况

拟定名称：郑州雏鹰蔬菜种植有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）

拟定住所：新郑市人民路体育场北门口

拟定注册资本：１００万元

经营范围：蔬菜种植、农业技术咨询。（以工商核准为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司作为大型畜禽养殖企业，养殖过程中产生大量的动物粪便，经过技术加工可以变成环保无污染的生物有机肥，可直接用于绿色蔬菜的种植，符合公司发展循环经济，提高资源利用率的经营理念。公司投资设立郑州雏鹰蔬菜种植有限公司是公司打造绿色养殖产业链的重要组成部分。绿色、环保、无公害的蔬菜符合人们的健康饮食的消费趋势，因而市场前景看好，能为公司带来可观的经济效益。

公司在生产经营过程中面临较大的风险来自于自然灾害的风险。

五、独立董事意见

公司立足于发展循环经济，提高资源利用率，将生猪养殖过程中产生的动物粪便加工成生物有机肥用于蔬菜的种植，生产绿色蔬菜，迎合了人们的消费需求，市场潜力巨大。同意公司收购郑州田丰农业开发有限公司并更名为“郑州雏鹰蔬菜种植有限公司”专业从事绿色蔬菜种植。

六、备查文件

１、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

２、《河南雏鹰农牧股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

３、《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司董事会

二〇一一年九月十八日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０３９

河南雏鹰农牧股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年９月１８日召开的第一届董事会第二十一次会议决定，公司将于２０１１年１０月１１日（星期二）召开２０１１年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）现场会议召开时间为：２０１１年１０月１１日（星期二）上午０９：００

（二）股权登记日：２０１１年９月３０日

（三）现场会议召开地点：郑州鑫港酒店会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）本次会议审议的议案为：

１、《关于变更冷鲜肉屠宰加工项目实施方式、实施地点的议案》；

２、《关于公司拟更名为“雏鹰农牧集团股份有限公司”的议案》；

３、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

议案有关内容请参见２０１１年９月２０日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议出席对象

１、截至２０１１年９月３０日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及保荐机构代表等。

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１１年１０月１０日（星期一）上午８：００—１１：３０， 下午１３：３０—１６：３０；

２、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道河南雏鹰农牧股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、其他事项

会议联系方式：

联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道河南雏鹰农牧股份有限公司

联系人：吴易得 杨曙亮

电 话： ０３７１－６２５８ ３８２５ ０３７１－６２５８ ３５８８

传 真：０３７１－６２５８ ３８２５

邮 编： ４５１１６２

电子邮箱：ｃｙｗｙｄ＠１２６．ｃｏｍ

特此公告。

附件：授权委托书

河南雏鹰农牧股份有限公司董事会

二〇一一年九月十八日

附件：

授 权 委 托 书

致：河南雏鹰农牧股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本公司出席河南雏鹰农牧股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第１、２、３项议案的表决意见：

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受委托人姓名：

受托人身份证号码：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期： 年 月 日