证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０３６

南京华东电子信息科技股份有限公司

第六届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第二十次临时会议通知于２０１１年９月１３日以通讯方式发出，会议于２０１１年９月１６日以通讯方式召开，公司应到董事６人，实到董事６人；本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了公司《对外报送信息和使用管理制度》

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意６票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了公司《接待和推广工作制度》

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意６票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了公司《修订＜信息披露管理制度＞议案》

第一，公司原《信息披露管理制度》中“四、信息披露流程”中“１、定期报告由公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员按照相关要求及时编制草案，并提请董事会审议；董事会秘书负责送达各董事审阅；董事长负责召集和主持董事会审议定期报告；监事会和高级管理人员负责审核董事会编制的定期报告并发表意见；董事会秘书负责定期报告的对外披露工作。”修订为“１、定期报告由公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员按照相关要求及时编制草案，并提请董事会审议；公司财务处负责组织审计（如有），提交定期报告所需的财务报告、财务报告附注和定期报告相关财务资料；公司证券部负责收集其他相关资料，其他部门配合，完成定期报告初稿；董事会秘书负责将定期报告初稿送达各董事审阅；董事长负责召集和主持董事会审议定期报告；监事会和高级管理人员负责审核董事会编制的定期报告并发表意见；董事会秘书负责定期报告的对外披露工作。”

同时增加“６、公司重大事项内部报告程序

（１）公司各部门、控股股东及公司控股子公司应指定专人作为向公司董事会秘书报告信息披露相关事项的联络人（以下简称联络人）。

（２）发生或可能发生应披露事项时，相关信息披露义务人或其指定的联络人应确保将信息在第一时间通报给公司董事会秘书，由董事会秘书呈报董事长。董事长在接到报告后，提议召开董事会审议或授权董事会秘书组织临时报告的披露工作。

（３）发生或可能发生应披露事项时，相关信息披露义务人或其指定的联络人应在通报董事会秘书后，于当日或次日上午前完成重大信息相关材料的报送。公司证券部在准备临时报告文稿的过程中，相关信息披露义务人或其指定的联络人有责任提供专业协助或相关初稿，所需补充材料应于当日或次日上午报送。

报送材料除以书面形式外，还应同时提供电子文档，书面材料与电子文档应保持一致。

（４）已披露事项发生重大进展或变化的，相关信息披露义务人或其指定的联络人应及时报告董事会秘书，董事会秘书及时做好相关信息披露工作。”

第二，公司原《信息披露管理制度》中“五、应披露信息”中“２、定期报告包含年度报告、中期报告和季度报告。”修订为“２、定期报告包含年度报告、半年度报告和季度报告。公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露半年度报告，应在每个会计年度第三个月、九个月结束之后的一个月内编制完成并披露季度报告，公司第一季度的季度报告披露时间不得早于公司上一年度的年度报告披露时间。”

增加“３、定期报告应当按照中国证监会和深交所的有关规定编制并披露。定期报告应在公司指定的报纸上披露摘要，同时在公司指定的网站上披露其全文。

４、公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。公司董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

５、公司预计经营业绩发生亏损或发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。

６、公司定期报告披露前出现业绩泄露，或出现业绩传闻且公司证券交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。

７、公司定期报告中财务会计报告被出具非标准无保留意见的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。

８、公司应当与深交所约定定期报告的披露时间，并按照深交所安排的时间办理定期报告披露事宜。因故需变更披露时间的，应当提前向深交所提出书面申请，陈述变更理由，并明确变更后的披露时间。”

原“五、应披露信息 部分的３－７项依次变更为９－１３项”。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

同意６票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款议案》

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。

此事项属于关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生回避表决后，可表决进行的董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议。

详见公司２０１１－ ０３７公告

同意２票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了公司延期召开２０１１年第一次临时股东大会事宜

详见公司２０１１－０３８公告

同意６票，反对０票，弃权０票。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年九月二十日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０３７

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于向中国电子财务有限责任公司

申请流动资金贷款公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概况

因生产经营需要，本公司控股子公司——南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称南京晶体）向中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）申请流动资金贷款，中电财务向本公司出具了对南京晶体《流动资金贷款意向书》，同意为南京晶体提供人民币３０００万元流动资金贷款额度，具体使用需遵照中国人民银行及中电财务相关规定（２００９年３月２３日本公司与中电财务签订的《金融服务协议》，约定贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。当前一年期商业银行贷款利率为央行一年期贷款基准利率６．５６％的基础上，上浮５％，即６．８８８％）执行，有效期自２０１１年８月１日至２０１２年７月３１日。

中国电子信息产业集团公司（以下简称中国电子）和南京中电熊猫信息产业集团有限公司分别持有中电财务公司５０．９３２％和２２．８５７％的股权，中国电子是本公司的实际控制人，因此中电财务公司是本公司的关联法人，根据《上市规则》的规定，此交易构成关联交易。

本交易经公司第六届董事会第二十次临时会议审议，因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

公司连续十二个月内在关联财务公司累计贷款利息金额为２０６．６４万元，占公司最近一期经审计净资产的０．３９７％，未达到深交所有关规定的应披露标准。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

１、基本情况

企业名称：中国电子财务有限责任公司

企业性质：国有企业

注册地：北京市海淀区中关村东路６６号世纪科贸大厦Ａ２３－２５层

法定代表人：李晓春

税务登记号码：京税证字１１０１０８１０２０９０８３６

注册资本：１０．５亿元（含美元１５００万元）

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购。

２、关联方主业发展和主要财务情况

中电财务不断完善金融服务功能，提高资金使用效益，强化风险控制，与成员单位建立了良好的合作互利关系，为成员单位提供资金支持的规模不断增长。

截至２０１０年１２月３１日资产总额９３．８５亿元，净资产１３．４１亿元，２０１０年１－１２月主营收入２．２５亿元，净利润１．０２亿元。

截至２０１１年８月３１日资产总额８２．３２亿元，净资产１３．１３亿元，２０１１年１－８月主营收入１．６７亿元，净利润６５５８万元。（未经审计）

３、关联关系说明

■

三、关联交易的主要内容

因生产经营需要，本公司控股子公司——南京晶体向中电财务申请流动资金贷款，中电财务向本公司出具了对南京晶体《流动资金贷款意向书》，同意为南京晶体提供人民币３０００万元流动资金贷款额度，具体使用需遵照中国人民银行及中电财务相关规定（２００９年３月２３日本公司与中电财务签订的《金融服务协议》，约定贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。当前一年期商业银行贷款利率为央行一年期贷款基准利率６．５６％的基础上，上浮５％，即６．８８８％）执行，有效期自２０１１年８月１日至２０１２年７月３１日。

四、交易目的和对上市公司的影响

１、交易目的：鉴于近年来，中电财务公司以不高于同期其他商业银行平均贷款利率的标准，为公司提供了优惠、便捷的服务，本公司向其申请贷款。

２、交易影响：上述交易属于正常生产经营所需，不存在损害本公司利益的情况。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至２０１１年８月３１日，本公司及子公司与该关联人累计已发生的贷款３０００万元，存款余额２０６９．８５万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事关于事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

１．公司第六届董事会第二十次临时会议决议；

２．经独立董事签字的事前认可及独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一一年九月二十日

证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０３８

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于２０１１年第一次临时股东大会延期召开

暨增加临时议案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

提 示

南京华东电子信息科技股份有限公司原定于２０１１年９月２２日至２３日期间通过现场会议和网络投票相结合的方式召开的２０１１年第一次临时股东大会，会议通知详见２０１１年８月３１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１１－０３４。

现场会议召开时间为２０１１年９月２３日下午２：００，网络投票时间为２０１１年９月２２日－２０１１年９月２３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月２３日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月２２日１５：００至２０１１年９月２３日１５：００期间的任意时间。

一、延期召开会议的原因

现因本公司的国有控股股东的层级较多，目前尚未取得国务院国资委关于本公司非公开发行股票国有股东认购股票的批复，经公司第六届董事会第二十次临时会议决定延期召开２０１１年第一次临时股东大会。现场会议延期至２０１１年９月 ２８日下午２：００；网络投票时间延期为：２０１１年９月２７日－２０１１年９月 ２８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年９月２８日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年９月２７日１５：００至２０１１年９月２８日１５：００期间的任意时间。

会议的股权登记日及召开地点等其他事宜不变，股权登记日为２０１１年９月１９日，现场会议地址为南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室。

二、新增提案情况

１、本公司收到大股东——南京华东电子集团有限公司（持有本公司２５．７７％股权）书面函，其提议：将《本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司流动资金贷款申请议案》提交公司２０１１年第一次临时股东大会作为第十二项议案进行审议。经公司董事会审核，该提案程序合法有效，同意提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

２、议案具体内容详见公司２０１１－０３７公告。

三、变更后的会议召开情况

１．召集人：公司董事会

２．会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室

３．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

４．会议召开时间：

（１）现场会议召开日期和时间：２０１１年９月２８日（周三）下午２：００

（２）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月２８日（周三）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１１年９月２７日（周二）下午１５：００至２０１１年９月２８日（周三）下午１５：００期间的任意时间。公司将会在２０１１年９月２３日发出本次股东大会的催告通知。

５．出席对象：

（１）截至２０１１年９月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议召开及审议事项已经公司第六届董事会第十九次临时会议（１－７项）和第六届董事会第十一次会议（８－１１项）通过，第六届董事会第二十次临时会议（１２项）通过。

四、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）提案名称

１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

２、关于非公开发行股票方案的议案（逐项表决）

⑴发行股票的种类和面值

⑵发行数量

⑶发行方式

⑷发行对象及认购方式

⑸定价方式或发行价格

⑹发行数量和发行价格的调整

⑺限售期

⑻募集资金用途

⑼上市地点

⑽本次发行前滚存未分配利润的处置方案

⑾决议的有效期

３、关于南京华东电子集团有限公司及南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；

４、关于前次募集资金使用情况说明的议案；

５、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；

６、关于非公开发行股票预案的议案；

７、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；

８、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

９、《最高临时借款条款变更协议》议案；

１０、新增日常关联交易议案；

１１、大股东拆迁补偿议案；

１２、本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请流动资金贷款议案。

（三）上述１－７、８－１１、１２提案内容分别详见公司刊登于２０１１年８月５日、２０１１年８月２７日、２０１１年８月３１日和２０１１年９月２０日《中国证券报》、《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ之公告。

五、会议登记方法

１．登记方式、时间和地点： 凡参加会议的股东，请于２０１１年９月２７日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０前到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１１年９月２７日前（含该日），以信函或传真方式登记，登记时间以信函或传真抵达时间为准。

２．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书、本人身份证及前述委托人证件证明），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

六、其他

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室，与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号

邮政编码：２１００３８

联系电话：０２５－６８１９２８３６、６８１９２８３５

传 真：０２５－６８１９２８２８

电子邮箱：ｈｊｗ＠ｈｄｅｇ．ｃｏｍ

七、参加网络投票的具体操作流程

１．采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年９月２８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７２７；投票简称：华电投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入申报价格，１００元代表总议案，表示对议案１至议案８所有议案统一表决；１．００元代表议案１，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

■

■

注：

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

对于议案二中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案二中的子议案１，以此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２．采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年９月２７日１５：００至２０１１年９月２８日１５：００期间的任意时间。

六、备查文件

公司第六届董事会第十九次临时会议决议

公司第六届董事会第十一次会议决议

公司第六届董事会第二十次临时会议决议

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二○一一年九月二十日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

■

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：２０１１年 月 日