证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１１－５４

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于２０１１年１０月１０日以邮件、书面形式通知全体董事，并于２０１１年１０月２０日以通讯表决方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年第三季度报告》

　　《２０１１年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网；《２０１１年第三季度报告正文》详见公司２０１１年１０月２４日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上编号２０１１－５３的公告。

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　根据《公司章程》等规定，公司董事会需增补两名董事。经公司董事会提名委员会提名，拟增补毛真福先生、徐磊先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

　　董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见２０１１年１０月２４日巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过《关于增补公司第四届董事会战略委员会成员、审计委员会成员的议案》

　　经董事长提名，拟增补毛真福先生为第四届董事会战略委员会成员，待公司股东大会通过其董事任职资格后生效；经董事长提名，拟增补徐磊先生为第四届董事会审计委员会成员，待公司股东大会通过其董事任职资格后生效。

　　上述战略委员会、审计委员会成员的调整待公司股东大会审议通过第四届董事会第十七次会议提交的《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》后生效，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过《关于变更公司内部审计部负责人的议案》

　　公司原内部审计部负责人金志明先生，因工作岗位调整，请求辞去内部审计负责人职务。公司董事会对金志明先生在内部审计部任职期间的勤勉工作表示感谢。

　　经公司董事会审计委员会提名，董事会决定聘任孔德长先生担任公司内部审计部负责人（简历附后），负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见２０１１年１０月２４日巨潮资讯网。

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过《关于为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》

　　《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的公告》详见公司于２０１１年１０月２４日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上编号为２０１１－５５的公告。

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》

　　公司拟于２０１１年１１月１８日（周五）下午１４：００召开２０１１年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票的方式召开，审议《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》采取累积投票制进行表决。

　　《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》详见公司２０１１年１０月２４日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为２０１１－５６的公告。

　　表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日

　　附上述人员简历：

　　毛真福，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９６３年８月生，硕士。１９８４年９月起历任广州铁路局通信段助理工程师、３Ｍ中国有限公司销售经理、诺基亚中国投资有限公司区域总经理，诺基亚西门子通信技术有限公司部门总经理，２０１１年５月起任深圳市易思博软件技术有限公司董事长。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　徐磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９８３年１０月生，硕士。２００８年７月起任江苏省苏州市苏州日报记者、编辑，２０１１年７月起进入本公司，任公司董事会秘书助理，于２０１１年７月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　孔德长，男，中国国籍，１９６９年１０月生，本科，注册会计师，历任康舒电子（东莞）有限公司会计部襄理、华星会计师事物所项目经理、珈侬生化科技（中国）有限公司财务部经理，２０１１年６月起任职于本公司审计部。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１１－５５

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　关于为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　被担保人：深圳市易思博软件技术有限公司

　　本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为５，０００万元，累计为其担保数量为１０，０００万元（含本次担保）。

　　本公司累计的对外担保总额为１０，０００万元（含本次担保），均为对控股子公司的担保。

　　本公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年１０月２０日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请流动资金贷款提供最高限额为５，０００万元人民币的担保。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软”）；

　　注册地点：深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼２０２Ａ室；

　　法定代表人：毛真福；

　　成立时间：２００７年３月９日；

　　注册资本：１０，４９８万元；

　　经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；进出口业务。

　　深圳易软系本公司控股子公司，本公司持有其７３．６３３１％的股权，易思博网络系统（深圳）有限公司持有其９．３２７５％的股权，李红兵持有其４．３１３２％的股权，范圣夫持有其３．０４８２％的股权，毛真福持有其３．０４８２％的股权，成宏持有其２．２８６２％的股权，蓝红雨持有其２．１７９５％的股权，李威持有其０．８６８７％的股权，王福军持有其０．５３３４％的股权，席肖敏持有其０．４５７２％的股权，张浩持有其０．０７６２％的股权，费世强持有其０．０７６２％的股权，简浩持有其０．０７６２％的股权，屠海威持有其０．０７６２％的股权。

　　深圳易软最近一年一期主要财务指标如下表：

　　单位：元

　　■

　　注：２０１０年度财务数据经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，２０１１年第三季度财务数据未经审计。

　　三、提供担保的主要内容

　　本公司控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司因业务运作需要，现需向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请不超过５，０００万元人民币的流动资金贷款。公司于２０１１年１０月２０日召开的第四届董事会第十七次会议，同意公司为深圳市易思博软件技术有限公司申请此项贷款提供最高限额为５，０００万元人民币的担保，担保期限为１年，担保形式为连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　随着深圳易软生产规模的不断扩大，对流动资金需求不断加大。为了保证生产经营所必需的经营流动资金，满足其业务运作的需要，深圳易软需向中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行申请不超过５，０００万元人民币的流动资金贷款，本公司为其贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　公司本次对深圳易软提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。

　　五、独立董事意见

　　深圳市易思博软件技术有限公司为公司控股子公司，其业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发［２００３］５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至２０１１年１０月２１日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为人民币１０，０００万元（含本次担保），占公司２０１０年１２月３１日经审计的归属于母公司所有者权益的１１．０５％，全部为公司对控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供的担保；目前公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币５，０００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计的归属于母公司所有者权益的５．５３％。公司控股子公司无对外担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　２、独立董事意见。

　　特此公告。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十一日

　　证券代码：００２０８９ 证券简称：新海宜 公告编号：２０１１－５６

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１１年１０月２０日召开，会议决议召开公司２０１１年第四次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：２０１１年１１月１８日（周五）下午１４：００开始，会期半天。

　　二、会议地点：公司会议室

　　三、会议召开方式：现场召开

　　四、会议召集人：苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

　　五、会议表决事项：

　　１、逐项审议《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　１．１增补毛真福先生为公司第四届董事会董事候选人

　　１．２增补徐磊先生为公司第四届董事会董事候选人

　　议案１已经第四届董事会第十七次会议审议通过，会议决议公告见公司２０１１年１０月２４日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为２０１１－５４的公告，增补董事采用累积投票制选举的方式。

　　六、出席人员：

　　１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

　　２、截止２０１１年１１月１４日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　七、 会议登记时间：２０１１年１１月１５日、１１月１６日，每日９：００－１２：００、１４：００－１７：００。

　　八、会议登记办法：

　　１、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　２、授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

　　３、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记；

　　４、异地股东可以传真或书面信函的方式于上述时间登记、传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　九、会议登记地点：苏州工业园区泾茂路１６８号新海宜科技园 公司董事会办公室

　　邮编：２１５０２１

　　联系电话：０５１２－６７６０６６６６－８６３８

　　传真：０５１２－６７２６００２１

　　联系人：余其礼

　　十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　苏州新海宜通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十一日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年１１月１８日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　１、《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》

　　■

　　备注：

　　１、股东填列的股份数不得超过截止２０１１年１１月１４日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效；

　　２、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

　　３、表决议案１采用累积投票制选举董事，在同意栏填写投票权数。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　注：授权委托书复印有效。