证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临 2011－069

　　江西特种电机股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、投资概述

　　1、投资的基本情况

　　为规范江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）矿产资源的管理，加快矿产资源的开采、开发速度，为公司锂电新能源产业的快速发展提供基础，根据公司实际情况，公司拟出资5000万元人民币设立全资子公司"江西江特矿业发展有限公司"（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称"子公司"）。

　　2、董事会审议情况及审批程序

　　公司召开的第六届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于设立全资子公司的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《对外投资管理暂行办法》的规定，公司本次投资事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

　　3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方情况介绍

　　本次投资设立的公司为公司全资子公司，无其他交易对手方。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、拟设立的全资子公司名称：江西江特矿业发展有限公司

　　2、全资子公司住所：江西省宜春市环城南路581号

　　3、全资子公司类型：有限责任公司

　　4、全资子公司注册资本及股东出资额、出资方式：

　　（1）注册资本：人民币5000万元；

　　（2）股东出资额：公司出资5000万元，占全资子公司注册资本的100%；

　　（3）出资方式：以现金方式出资，资金来源为公司自筹资金。

　　5、全资子公司经营范围：矿产品开采、开发、加工、贸易、矿山机械、苗木移植和栽培、绿化。

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

　　四、协议的主要内容

　　本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

　　五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　1、投资目的

　　规范公司矿产资源的管理，加快矿产资源的开采、开发速度，为公司锂电新能源产业的快速发展提供基础。

　　2、对公司的影响

　　本次投资对公司当期经营业绩无影响。

　　3、存在的风险

　　本次投资设立全资子公司是为了规范公司矿产资源的管理，加快矿产资源的开采、开发速度，在实际经营过程中，因受管理水平、人才引进、矿产资源技术开发水平等因素的影响，全资子公司发展速度的快慢、经营效益的好坏存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　江西特种电机股份有限公司董事会

　　二0一一年十一月一日

　　证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2011-070

　　江西特种电机股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议通知于2011年10月26日以电子邮件的方式发出，2011年10月31日上午在本公司办公楼五楼会议室以通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决董事9名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》：为规范公司矿产资源的管理，加快矿产资源的开采、开发速度，为公司锂电新能源产业的发展提供基础，根据公司实际情况，公司拟出资5000万元人民币设立全资子公司"江西江特矿业发展有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准）。具体内容详见2011年11月01日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

　　表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、审议通过《对外投资管理办法》：具体内容详见2011年11月01日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司对外投资管理办法》。

　　表决情况：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　特此公告

　　江西特种电机股份有限公司董事会

　　二O一一年十一月一日