证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2011-039

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2011年10 月27 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第十次会议的通知》。2011年10 月31 日公司第二届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）以非现场方式召开。应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　一、审议通过《关于公司与中信建投证券有限责任公司签署委托代办股份转让协议书的议案》。

　　同意公司与中信建投证券有限责任公司签署委托代办股份转让协议书。

　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月31 日

　　证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2011-038

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　关于内控规则落实自查专项活动

　　整改完成情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京四维图新科技股份有限公司于2011年9月20日公告了《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"的整改计划》，对于在自查治理专项活动中发现的问题，公司进行了全面整改，现将有关整改情况公告如下：

　　一、整改完成情况：

　　鉴于自查中发现公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》，公司已于2011年10月31日与具有相关业务资格的中信建投证券有限责任公司签署了该协议。

　　二、备查文件：

　　1、《北京四维图新科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

　　2、《委托代办股份转让协议书》。

　　特此公告。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月31日