证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份拟上市流通数量为３０，０００股，占总股本的０．０１５％；

２、本次限售股份拟上市流通日期为：２０１１年１１月３日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革方案要点概述

公司以现有流通股本６２０１．１８万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每１０股流通股转增４．５股，共计转增２７，９０５，３１０股，相当于每１０股流通股获送２．５股。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

西安饮食股份有限公司股权分置改革方案于 ２００６年 １０月 ２３日经公司２００６年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。

３、股权分置改革方案实施日期

２００７ 年 ３ 月 ５日。

二、本次拟上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份拟上市流通安排

１、本次限售股份拟上市流通日期为：２０１１年１１月３日

２、本次限售股份拟上市流通数量为３０，０００股，占总股本的０．０１５％；

３、本次限售股份拟上市流通情况如下：

注：冻结的股份数量（股）指该股东所持股份中冻结股份的总数量，包括冻结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。

四、股本结构变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

上表中本次申请解除其所持股份限售股东已通过司法裁决的形式在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

截至本核查报告出具日，公司有限售条件的流通股股东均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。公司本次部分限售股份上市流通符合相关法律、法规及有关规定，其上市流通不存在实质性障碍。本次部分限售股份的上市流通不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规的要求继续实行限售安排。

本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

七、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□ 是 √ 否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□是 √不适用

八、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一一年十一月一日