证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。根据整改计划，公司应于2011年10月31日前与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》。

　　2011年10月30日，公司与具有代办股份转让主办券商业务资格的东方证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定如果未来本公司股票被终止上市时，由东方证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后的代办股份转让工作，并在代办股份转让实际发生时，向其支付代办费。

　　目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　雅致集成房屋股份有限公司董事会

　　二○一一年十一月二日