证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2011年11月2日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于2011年10月31日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下决议：

　　（一）关于更换公司审计部负责人的议案；

　　公司原审计部负责人昌艳玲女士因工作变动，无法履行审计部负责人职责，将不再担任公司审计部负责人，昌艳玲女士辞去审计部负责人职务后仍在公司继续任职。经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任戚菲女士（简历附后）为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款1000万元的议案。

　　公司拟向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款人民币壹仟万元，采用信用的方式，期限1年，借款利率为基准利率不上浮，借款用于采购原料奶、辅料、白糖、包材等原材料，以销售收入、利润作为还款来源。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十一月三日

　　附：公司审计部负责人简历

　　戚菲：女，1980年7月出生，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2000年1月至2008年3月在河池市工商行政管理局金城江分局任职，2008年4月至2011年9月在中众益（广西）会计师事务所有限公司工作。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。